Противодействие коррупции в Российской Федерации, Требования законов США и Великобритании о противодействии иностранной коррупции. Влияние антикоррупционного законодательства на кредитные организации (Антикоррупционный комплаенс)
Анонс
Новое!
- Законопроект № 322235-8 «О внесении изменений в статью 8-6 Федерального закона "О рынке ценных бумаг" и статьи 6 и 13 Федерального закона "О кредитных историях", в части информационного обмена в целях противодействия коррупции.
Выдаваемый документ:
Сертификат установленного образца.
Действующие акции:
1. СКИДКА 10% при записи двух и более участников
2. СКИДКА 10% для всех участников организаций использующих электронный документооборот (СБИС, ДИАДОК)
Содержание мероприятия
1. Основные международные акты по противодействию коррупции и взяточничеству:
- Конвенция ООН против коррупции 2003 года(основные цели и задачи, сферы применения, уголовные деяния, признаваемые коррупционными, международное сотрудничество, меры по возвращению активов);
- Конвенция ОЭСР по борьбе с подкупом должностных лиц при проведении международных деловых операций 1997 года (подкуп должностных лиц иностранного государства, как уголовное преступление, санкции, взаимная правовая помощь, связь с отмыванием денег;
- Конвенция EC об уголовной ответственности за коррупцию 1999 года;
Деятельность международных, не правительственных организаций, индекс восприятия коррупции, индекс взяткодателей.
2. Противодействие коррупции в Российской Федерации:
- Национальная стратегия по борьбе с коррупцией;
- Федеральный закон от 25.12.208 № 273-ФЗ о противодействии коррупции (понятие коррупции, принципы противодействия, международное взаимодействие, меры по профилактики коррупции, раскрытие сведений о имуществе и доходах гос. чиновников, уведомление о фактах склонения к коррупции, ответственность за коррупцию);
- Указы президента по противодействию коррупции (№ 815 от 19.05.2008 и №223 от 25.02.2011г.;
- Федеральный закон от 21 июля 2005 г. N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд";
- Антикоррупционная экспертиза законодательных актов РФ;
- Требования Закона № 395-1 от 02.12.1990 о банках и банковской деятельности в части представления информации, в рамках противодействия коррупции;
- Методические рекомендации по разработке и принятию организациями мер по предупреждению и противодействию коррупции разработаны во исполнение подпункта «б» пункта 25 Указа Президента Российской Федерации от 2 апреля 2013 г. № 309 «О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона «О противодействии коррупции» и в соответствии со статьей 13.3 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».
3. Экстерриториальное действие законодательства США и Великобритании по противодействию коррупции:
- Закон США о коррупции за рубежом (FCPA) 1997 года и его применение;
- Закон Великобритании о взяточничестве (UK BA) 2010 года и его применение.
4. Связь ПОД/ФТ и противодействием коррупции:
- рекомендации ФАТФ;
- контроль деятельности ИПДЛ, МПДЛ и РПДЛ, а также их родственников;
- типологии ФАТФ отмывание доходов от коррупции.
5. Рекомендации по организации работы по недопущению конфликта интересов в коммерческих организациях:
6. Федеральный закон от 06.02.2019 № 5-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях противодействия коррупции» (в части наделения Генеральной Прокуратуры полномочиями по взаимодействию с иностранными государствами по вопросам противодействия иностранной коррупции».
7. Федеральный закон от 27.12.2018 № 530-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации» (в части применении Конвенции о противодействии иностранной коррупции и усилению уголовной ответственности за такие деяния).
8. Федеральный закон от 01.05.2019 № 73-ФЗ «О внесении изменения в статью 3 Федерального закона «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами».
9. Закон от 02.12.2019 № 409-ФЗ «О внесении изменения в статью 28.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях» (о продлении срока административного расследования по делам о незаконном вознаграждении от имени иностранного юридического лица).
10. Проект Минюста об изменении антикоррупционного законодательства, в части уточнения составов правонарушений для целей последующей конфискации преступного имущества.
11. Федеральный закон от 01.04.2022 № 90-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" в связи с принятием Федерального закона "О цифровых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».NEW
12. Федеральный закон от 06.03.2022 № 44-ФЗ «О внесении изменений в статью 26 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» и Федеральный закон «О противодействии коррупции»». NEW
13. Федеральный закон от 30.12.2021 № 471-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации (в части противодействия коррупции в деятельности уполномоченных по правам потребителей финансовых услуг)». NEW
14. Ответы на вопросы слушателей.