Повышение квалификации (плановый инструктаж) по ПОД/ФТ для поднадзорных Банку России некредитных финансовых организаций

1. Обзор последних изменений в Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», вступающих в силу в 2022 году, в том числе:
- подозрительная деятельность;
- «превентивная» оценка рисков ОД/ФТ при внедрении новых услуг;
- смягчение требований в части периодичности обновления идентификационных сведения;
- новые возможности по линии идентификации после вступления в силу Федерального закона от 30.12.2021 № 483-ФЗ.

2. Практика применения Федерального закона от 13.07.2020 № 208-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» в целях совершенствования обязательного контроля»: контроль операций НКО, отмена «накопительного» подхода.

3. Изменения в акты Банка России по линии ПОД/ФТ для НФО в текущем году.

4. Практические вопросы по линии ПОД/ФТ: идентификация клиентов (виды, способы, процедуры), работа НФО с Перечнями Росфинмониторинга, замораживание денежных средств или иного имущества, приостановление операций, реализация ПВК по ПОД/ФТ. Популярные вопросы.

5. Новая редакция порядка представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений и информации в соответствии со статьями 7 и 7.5 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», основные изменения (версия 2.0).

6. Типовые недостатки в деятельности НФО по линии по ПОД/ФТ.