Минимизация риска санкций и привлечения к уголовной ответственности за их обход
15
Февраля
2023
16
Февраля
2023
2
дня
с 10:00
Форма обучения
ОчноВебинарПовышение квалификации
Анонс
В АНО ДПО ИСБД пройдет курс повышения квалификации «Минимизация риска санкций и привлечения к уголовной ответственности за их обход».
Ведущий курса – адвокат, партнёр адвокатского бюро NSP, кандидат юридических наук, доцент ведущего российского юридического ВУЗа, где ведёт 3 специальных курса по санкционному праву и комплаенсу, самый цитируемый в России автор по вопросам санкционного права и санкционного комплаенса.
Выдаваемый документ:
Удостоверение о повышения квалификации
Действующие акции:
1. СКИДКА 10% при записи двух и более участников;
2. СКИДКА 10% для всех участников организаций использующих электронный документооборот (СБИС, ДИАДОК).
Содержание мероприятия
1. Введение в теорию финансово-экономических санкций. Основные понятия санкционного права. История применения принудительных мер экономического характера.
2. Принудительные меры и санкции ООН. Обязанности банков, вытекающие из участия России в ООН.
3. Ограничительные меры в праве ЕС.
4. Как работают санкции США и подразделение Минфина ‒ OFAC.
5. Последние санкции недружественных государств против российских банков. Генеральные лицензии, изъятия и исключения.
6. Автономные санкции Великобритании на сравнении с режимами иных юрисдикций.
7. Судебные и внесудебные способы защиты интересов банка от недобросовестного поведения контрагентов в новых реалиях. Анализ правоприменительной практики в отношении или с участием банков. Основания для расторжения/изменения договора, освобождения от ответственности: доказывание форс-мажора, существенного изменения обстоятельств и пр. Сложившаяся арбитражная практика по предыдущим кризисам, основные изменения в арбитражной практике после 24.02.2022. Защита попавших под санкции российских лиц и банков по основаниям новых статей 248.1 и 248.2 АПК РФ. Актуальная практика применения норм АПК РФ об исключительной «санкционной» подсудности.
8. Снятие санкций ЕС с российских банков в Суде ЕС. Возможные пути защиты прав российских банков и резидентов в ЕС. Кейс НРД и Euroclear.
9. Организация работы службы санкционного комплаенса: стратегии и основные направления работы: до и после 24 февраля.
10. Откуда органы власти, администрирующие санкции, получают информацию.
11. Минимизация личных уголовных рисков по законодательству США для сотрудников подсанкционных олигархов и банков.
12. Case study: санкции и привлечение банков и финтех компаний к административной ответственности.
13. Криптовалюты и цифровые активы vs санкции. Что нужно знать банкам и финтех компаниям.
14. Сессия вопросов и ответов.
2. Принудительные меры и санкции ООН. Обязанности банков, вытекающие из участия России в ООН.
3. Ограничительные меры в праве ЕС.
4. Как работают санкции США и подразделение Минфина ‒ OFAC.
5. Последние санкции недружественных государств против российских банков. Генеральные лицензии, изъятия и исключения.
6. Автономные санкции Великобритании на сравнении с режимами иных юрисдикций.
7. Судебные и внесудебные способы защиты интересов банка от недобросовестного поведения контрагентов в новых реалиях. Анализ правоприменительной практики в отношении или с участием банков. Основания для расторжения/изменения договора, освобождения от ответственности: доказывание форс-мажора, существенного изменения обстоятельств и пр. Сложившаяся арбитражная практика по предыдущим кризисам, основные изменения в арбитражной практике после 24.02.2022. Защита попавших под санкции российских лиц и банков по основаниям новых статей 248.1 и 248.2 АПК РФ. Актуальная практика применения норм АПК РФ об исключительной «санкционной» подсудности.
8. Снятие санкций ЕС с российских банков в Суде ЕС. Возможные пути защиты прав российских банков и резидентов в ЕС. Кейс НРД и Euroclear.
9. Организация работы службы санкционного комплаенса: стратегии и основные направления работы: до и после 24 февраля.
10. Откуда органы власти, администрирующие санкции, получают информацию.
11. Минимизация личных уголовных рисков по законодательству США для сотрудников подсанкционных олигархов и банков.
12. Case study: санкции и привлечение банков и финтех компаний к административной ответственности.
13. Криптовалюты и цифровые активы vs санкции. Что нужно знать банкам и финтех компаниям.
14. Сессия вопросов и ответов.
Выдаваемый документ
Удостоверение установленного образца
Выдаваемый документ
Удостоверение установленного образца
