Повышение квалификации (плановый инструктаж) по ПОД/ФТ для поднадзорных Банку России некредитных финансовых организаций

1. Краткий обзор основных событий в сфере ПОД/ФТ в 2022 году: платформа ЗСК, определение Советом Директоров Банка России критериев отнесения Банком России юридических лиц к группам риска совершения подозрительных операций).
2. Вторая национальная оценка рисков ОД/ФТ.
3. Обзор последних (на дату семинара) изменений в Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Актуальные законопроекты.
4. Обзор изменений в нормативные акты Банка России в 2023 году. Новые информационные письма Банка России.
5. Изменение с 01.12.2022 порядка применения мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества по решениям Совбеза ООН. Новые акты Росфинмониторинга.
6. Практика применения Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Актуальные вопросы в части проведения идентификации, особенности идентификации отдельных категорий граждан, квалификации операций в качестве обязательного контроля, замораживания денежных средств или иного имущества, организации внутреннего контроля в сфере ПОД/ФТ и т.д.
7. Типовые недостатки в деятельности НФО по линии по ПОД/ФТ. Ответы на вопросы слушателей.