Правовые основы функционирования Платформы "Знай своего клиента"

Февраля 2023

день с 19:00

Форма обучения

ОчноВебинар

Анонс

Высококвалифицированные специалисты Банка России прокомментируют последние изменения Законодательства РФ в сфере ПОД/ФТ.

Выдаваемый документ:
Сертификат установленного образца

Действующие акции:
1. СКИДКА 10% при записи двух и более участников
2. СКИДКА 10% для всех участников организаций использующих электронный документооборот (СБИС, ДИАДОК)

9 600 р.

Записаться

Форма обучения:

Очно, Вебинар

Содержание мероприятия

- Порядок обслуживания клиентов кредитными организациями, использующими и неиспользующими информацию Банка России;
- Режим работы с клиентами в зависимости от уровня риска совершения ими подозрительных операций;
- Применение ограничительных мер к клиентам с высоким уровнем риска;
- Ответы на вопросы.

Представитель Банка России

Преподаватель

Преподаваемые направления

Противодействие легализации

Профессиональная деятельность

Сотрудник Департамента финансового мониторинга валютного контроля Банка России

Выдаваемый документ

Сертификат установленного образца