Антикоррупционный комплаенс в организациях, независимо от форм собственности

- Понятие «коррупция» в международном законодательстве. Конвенции ООН по противодействию коррупции и подкупу должностных лиц;
- Основные требования международного стандарта ИСО 37001 «Системы менеджмента противодействия коррупции – требования и рекомендации по применению» и ИСО 37301 «Система управления соответствием – требования с руководством по применению»;
- Понятие «коррупция» и «коррупционное правонарушение» в российском законодательстве. Положения ФЗ «О противодействии коррупции», являющиеся обязательными для выполнения организациями, независимо от формы собственности. Методические рекомендации по их выполнению;
- Основные положения Национального плана противодействия коррупции на 2021-2024 годы, утвержденного Указом Президента РФ от 16.08.2021 № 478, и его влияние на деятельность организации;

- Меры по предупреждению коррупции и трудовое законодательство РФ. Различия в правовом статусе работников организаций частного и государственного секторов, обуславливающие недопустимость отдельных мер по предупреждению коррупции в организациях частного сектора в связи с положениями трудового законодательства РФ;
- Меры по предупреждению коррупции и законодательство РФ о персональных данных. Особенности построения мер по предупреждению коррупции в организации с учетом требований законодательства РФ о персональных данных;
- Основные нормы Антикоррупционной хартии российского бизнеса и ее дорожная карта. Порядок и процедуры присоединение к хартии;
- Понятие «комплаенс» в международном и российском законодательстве. Требования приказов Росимущества по комплаенс процедурам в акционерных обществах с государственным участием;

- Институциональный статус подразделения (должностного лица) по профилактике коррупционных и иных правонарушений.Подчинение, основные права и обязанности. Взаимодействие с риск-менеджерами, службой внутреннего контроля и аудита, и иными подразделениями;
- Антикоррупционные требования и ограничения, налагаемые на бывших государственных и муниципальных служащих при заключении ими трудовых или гражданско-правовые договоров;
- Примерный перечень действий должностных лиц организации, которые могут квалифицироваться как коррупция и коррупционное правонарушение по международному и российскому законодательству;
- Ответственность юридических и физических лиц за коррупционные правонарушения и непринятие мер по противодействию коррупции. Возможность привлечения к дисциплинарной ответственности работника за нарушение антикоррупционного законодательства;

- Методики оценки бизнес процессов с позиции коррупционных рисков. Составление карты коррупционных рисков в организации. Разработка и введение специальных антикоррупционных процедур;
- Антикоррупционные коллегиальные органы в организации, порядок формирования и принятия решений. Организационно-техническое и документационное обеспечение деятельности органа;
- Формирование антикоррупционной политики организации. Особенности проведения антикоррупционной политики на предприятиях различных сфер бизнеса;
- Планирование деятельности в области противодействия коррупции в организации. Подготовка локальных нормативных правовых и иных актов в области противодействия коррупции;

- Использование цифровых технологий в противодействии коррупции. Новеллы информационной политики в сфере противодействия коррупции.Технические средства контроля за действиями персонала, позволяющие вычислять личную заинтересованность и иные коррупционные признаки;
- Порядок проведения антикоррупционных мероприятий в процессе антикризисного управления. Минимизация издержек. Минимизация коррупционных рисков при использовании дистанционных (удаленных) работников;
- Понятие «конфликт интересов» в антикоррупционном и ином законодательстве. Кто обязан предпринимать меры по предотвращению и урегулированию конфликтов интересов. Декларации о конфликте интересов;
- Методика анализа ситуации, попадающей под понятие «конфликт интересов». Применение мер дисциплинарного воздействия, включая увольнение, к участникам конфликта интересов;

- Кодекс этики и корпоративного поведения в организации как составная часть антикоррупционной политики на предприятии. Этичность в действиях работника при выполнении должностных обязанностей, общении с клиентами и контрагентами, а также в межличностном общении в коллективе;
- Понятие профессиональной этики в законодательстве РФ. Требования кодексов профессиональной этики, применительно к различным профессиям; 
- Культура информационной безопасности как элемент этики и корпоративного поведения. Конфиденциальность и этика при распространении информации в социальных сетях и иных информационных ресурсах интернета;
- Правила, регламентирующие обмен подарками и знаками делового гостеприимства;

- Минимизация коррупционных рисков при управлении персоналом. Процедуры приема-увольнения работников. Политика кадровой безопасности. Антикоррупционные процедуры при делегировании полномочий и трудоустройстве родственников;
- Минимизация коррупционных рисков в закупках. Регламентация процедур выбора контрагентов и взаимоотношения с ними. Проверки контрагентов (Due diligence). Вычисление аффилированности и личной заинтересованности в сделках. Антикоррупционный аудит отдельных операций и сделок;
- Антикоррупционная экспертиза проектов нормативных правовых актов организации. Включение антикоррупционных оговорок и положений в гражданско-правовые и трудовые договора;
- Создание процедур информирования работодателя о ставшей известной работнику информации о случаях совершения коррупционных правонарушений другими работниками, контрагентами предприятия или иными лицами. Защита лиц, сообщивших о коррупционных правонарушениях;

- Возможные подходы к информированию, обучению и консультированию работников в рамках профилактики коррупции;
- Организация системы внутреннего контроля и аудита как элемент антикоррупционной политики организации. Проведение внутренних расследований по фактам нарушения антикоррупционной политики организации;
- Противодействие фальсификации бухгалтерской (финансовой) отчетности как средство противодействия коррупции;
- Деятельность органов прокуратуры по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции. Деятельность Минтруда РФ в сфере методического обеспечения противодействия коррупции;
- Взаимодействие предприятия с государственными правоохранительными, надзорными и иными государственными органами, а также общественно-политическими организациями по вопросам профилактики и противодействия коррупции;
- Разбор коррупционно опасных ситуаций;
- Итоговое тестирование.