Вопросы применения кредитными организациями законодательства Российской Федерации, нормативных и иных актов Банка России по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

- Актуальные (на дату проведения семинара) изменения в законодательстве в сфере ПОД/ФТ.

- Позиции по вопросам, связанным с изменениями, внесенными в Федеральный закон № 115-ФЗ Федеральными законами:

   --  № 279-ФЗ от 14.07.2022;
   --  № 624-ФЗ от 29.12.2022;
   --  № 165-ФЗ от 28.04.2023;
   --  № 308-ФЗ от 10.07.2023;
   --  № 519-ФЗ от 02.11.2023;
   --  № 45-ФЗ от 11.03.2024;
   --  № 122-ФЗ от 29.05.2024;
   --  № 210-ФЗ от 22.07.2024.

- Перспективы дальнейшего совершенствования законодательства в области ПОД/ФТ.

- Обзор проектов федеральных законов и проектов нормативных актов Банка России (актуальных на дату проведения семинара).

- Обзор актуальных (на дату проведения семинара) методических рекомендаций Банка России и информационных писем Банка России и Росфинмониторинга по вопросам ПОД/ФТ.

- Выявление операций, подлежащих обязательному контролю в соответствии с пунктом 1.9 статьи 6 Федерального закона № 115-ФЗ (временные ОПОКи, установленные Приказом Росфинмониторинга № 52 с учетом разъяснений Росфинмониторинга, и во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 11.10.2023 № 771) и порядок направления сведений о них в уполномоченный орган.

- Выявление операций, подлежащих обязательному контролю. Проблемы квалификации операций, подлежащих обязательному контролю в соответствии с Федеральным законом № 115-ФЗ. Особенности квалификации операций, подлежащих обязательному контролю с кодами вида операций 1010, 1011, 4005, 4006, 4008, 8002, 5016, 9003 и 9004.

- Реализация кредитными организациями требований, установленных вступившим в силу 01.02.2024 Федеральным законом № 422-ФЗ.  Обзор основных изменений и актуальные вопросы, связанные с исполнением   кредитными организациями обязанностей по применению специальных экономических мер, установленных Указами Президента Российской Федерации № 592 и № 252 и постановлениями Правительства Российской Федерации № 1300 и № 851, а также с применением банками процедур, установленных Указанием Банка России от 15.01.2024 № 6670-У и правилами формирования организациями в электронной форме информации, предусмотренной Федеральным законом № 281-ФЗ.

- Платформа «Знай своего клиента» - позиции по актуальным вопросам кредитных организаций по функционированию платформы, результаты работы, перспективы развития.

- Осуществление кредитными организациями проверок паспортов клиентов на предмет их действительности посредством единой системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ).

- Актуальные позиции по вопросам кредитных организаций по проведению идентификации клиентов, их представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев, а также обновления полученных сведений. 

- Практическая реализация кредитными организациями требований нормативных актов Банка России в области ПОД/ФТ и актуальные позиции по вопросам применения нормативных актов Банка России (Положения Банка России № 375-П, 499-П, Указания Банка России от 15.07.2021 № 5861-У и других).

- Ответы на вопросы слушателей.