Повышение квалификации (плановый инструктаж) по ПОД/ФТ для поднадзорных Банку России некредитных финансовых организаций
Анонс
В ходе семинар высококвалифицированный специалист Банка России даст подробные рекомендации для Работы НФО по ПОД/ФТ с учетом последних изменений законодательства РФ и нормативных документов регулятора.
Выдаваемый документ:
Свидетельство установленного образца
Действующие акции:
1. СКИДКА 10% при записи двух и более участников
2. СКИДКА 10% для всех участников организаций использующих электронный документооборот (СБИС, ДИАДОК)
Содержание мероприятия
1. Основные события в сфере ПОД/ФТ в 2024 году.
2. Обзор актуальных (на дату семинара) изменений в Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Актуальные законопроекты.
3. Обзор изменений (в том числе, планируемых) в нормативные акты Банка России по линии ПОД/ФТ в 2024 году.
4. Обзор актуальных (на дату семинара) нормативных актов Правительства Российской Федерации и Росфинмониторинга по линии ПОД/ФТ/ФРОМУ и распространяющихся на некредитные финансовые организации.
5. Обзор актуальных информационных писем Банка России и Росфинмониторинга по линии ПОД/ФТ.
6. Практика применения Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и требований Банка России, в том числе:
- организация внутреннего контроля в сфере ПОД/ФТ с учетом положений статьи 4 Федерального закона № 115-ФЗ;
- актуальные вопросы идентификации (особенности идентификации отдельных категорий граждан, проверка паспортов граждан РФ, делегирование идентификации и обновления сведений в т.ч. в иностранной финансовой организации);
- квалификация операций в качестве обязательного контроля, подходы Банка России, «гибкий» обязательный контроль;
- актуальные вопросы применения НФО мер по замораживанию денежных средств или иного имущества и проведению «ежеквартальной» проверки.
7. Ответы на вопросы слушателей.
