Виды мошенничества, способы выявления и предотвращения, новые виды мошенничества при использовании информационно-технических систем

21
Августа 2017
1
день с 11:00
Форма обучения
Вебинар

Анонс

Большая семерка ведущих стран мира (G7) разработала новый стандарт обеспечения Кибербезопасности для финансового сектора.
Эти рекомендации могут послужить фундаментом, на основании которого финансовое учреждение может разработать и ввести в действие структуру кибербезопасности и операционные алгоритмы. При разработке этих документов необходимо учитывать практические аспекты деятельности финансового учреждения и нормы национального законодательства. Национальные и международные надзорные органы могут использовать рекомендации для внесения изменений в законодательство и стратегию надзорных действий. Если на основе рекомендации частные и публичные субъекты смогут объединить свои усилия, то они смогут повысить общий уровень кибербезопасности и усилить устойчивость международной финансовой системы в целом.
Ознакомиться с этими рекомендациями можно в ходе семинара.

Выдаваемый документ:
1. Сертификат установленного образца
8 500 р.
Форма обучения:
Вебинар

Содержание мероприятия

Понятие мошенничества в Уголовном кодексе РФ и виды наказаний за его осуществление.

Внутреннее и внешнее мошенничество в кредитной организации:

- при осуществлении расчетно-кассового обслуживания, в том числе при внесении наличных денежных средств на счет с использованием банкоматов;

- при кредитовании;

- при использовании доступа к хранилищу ценностей;

- с арендованным имуществом;

- при осуществлении валютного контроля;

- при использовании конфиденциальной информации;

- злоупотребления, связанные с бухгалтерским учетом;

- при операциях с ценными бумагами;

- при применении информационных технологий;

- при применении систем дистанционного обслуживания и осуществления переводов с использованием электронных средств платежа и др. 

Действия при выявлении мошеннических действий и способы их предупреждения:

- О памятке “О мерах безопасного использования банковских карт”;

- О рисках при использовании дистанционного банковского обслуживания;

- Об основных условиях использования банковской карты и о порядке урегулирования конфликтных ситуаций, связанных с ее использованием;

- О рекомендациях по повышению уровня безопасности при предоставлении розничных платежных услуг с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет";

- О порядке действий в случае выявления хищения денежных средств в системах дистанционного банковского обслуживания, использующих электронные устройства клиента;

- О требованиях к обеспечению защиты информации при осуществлении переводов денежных средств;

- Предотвращение конфликта интересов, как способ снижения вероятности внутреннего мошенничества и о роли системы внутреннего контроля в целях предотвращения мошенничества.
Снижение вероятности возникновения мошенничества при использовании «нулевой ответственности клиента», установленной в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона № 161-ФЗ О национальной платежной системе:

- Основные положения статьи 9;

- Проект изменения закона, подготовленный Минфином РФ;

- Рекомендации НП «НПС» по вопросам оказания клиентам услуг по переводу денежных средств с использованием электронных средств платежа; 

- Рекомендации Банка России по вопросам применения статьи 9 Федерального закона «О национальной платежной системе».

Организация центра реагирования на киберугрозы для кредитно-финансовых организаций (АНТИФРОД):

- Предпосылки обмена информацией. Плюсы и минусы, рекомендации по снижению рисков;

- Планы Банка России по организации системы АНТИФРОД. О действующих системах обмена информацией;

- Проект закона о внесении изменений в законодательство РФ с целью создания законных условий организации обмена информацией с целью снижения мошеннических действий.

О требованиях к обеспечению защиты информации при осуществлении переводов денежных средств и о порядке осуществления Банком России контроля за соблюдением требований к обеспечению защиты информации при осуществлении переводов денежных средств. Указание Банка России от 14 августа 2014 г. № 3361-У.

Проект стандарта Банка Росси о предотвращении утечек информации.

Проект закона о внесении изменений в статью 152 Уголовно-процессуального кодекса РФ, в части противодействия мощенничества в кредитно-финансовой сфере.

Ключевые элементы кибербезопасности для финансового сектора разработанные G7. NEW

Ответы на вопросы слушателей.

Выдаваемый документ
Сертификат установленного образца
Выдаваемый документ
8 500 р.
Форма обучения:
Вебинар
Выдаваемый документ
Сертификат установленного образца
Выдаваемый документ