Санкционный комплаенс
Анонс
НОВОЕ!
- Указание Банка России от 15.01.2024 № 6670-У "О сроках, порядке, составе и формате представления организациями, осуществляющими операции с денежными средствами и (или) иным имуществом, регулирование, контроль и надзор за которыми в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществляет Центральный банк Российской Федерации, в Центральный банк Российской Федерации информации о реализации в отношении блокируемых лиц специальных экономических мер, направленных на запрет (ограничение) совершения финансовых операций и (или) замораживание (блокирование) денежных средств и (или) иного имущества, принадлежащих блокируемым лицам, а также финансовых операций, совершаемых в интересах и (или) в пользу блокируемых лиц". Правила формирования ФЭС и XSD-схемы.
- Указ Президента РФ от 08.04.2024 № 244 “О внесении изменений в Указ Президента Российской Федерации от 5 марта 2022 г. № 95 "О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами" и Указ Президента Российской Федерации от 9 сентября 2023 г. N 665 "О временном порядке исполнения перед резидентами и иностранными кредиторами государственных долговых обязательств Российской Федерации, выраженных в государственных ценных бумагах, номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, и иных обязательств по иностранным ценным бумагам".
Выдаваемый документ:
Сертификат установленного образца
Действующие акции:
1. СКИДКА 10% при записи двух и более участников
2. СКИДКА 10% для всех участников организаций использующих электронный документооборот (СБИС, ДИАДОК)
Содержание мероприятия
1. Необходимость создания санкционного комплаенса, как части комплаенс функции.
2. Описание специальных экономических мер, применяемых странами мира:
- США;
- EC;
- Российская Федерация;
- Украина
3. Критерии должной осмотрительности при осуществлении платежей в иностранной валюте.
4. Рекомендации по применению норм санкционного конмплаенса.
5. Российский банк: что делать можно, а что делать нельзя.
6. Куда обращаться, если деньги были заморожены, в соответствии с американским патриотическим актом.
7. Разъяснения Казначейства США по порядку применения санкций.
8. Офис по контролю за иностранными активами (OFAC).9. OFAC – публикация способов сокрытия существенной информации при финансовых и торговых операциях, связанных с санкциями.
10. Правило 50% при определении компаний, подпадающих под санкционный режим.
11. О порядке исключения из списков CDN (санкционные ограничения США), разъяснения OFAC.
12. Как Минфин РФ предлагает наказывать банки, испугавшихся западных санкций.
13. Расширение санкционной программы. Разъяснения OFAC (часто задаваемые вопросы) по правилу наказания за неприменение санкций.
14. Разъяснения по применению отчета Департамента Казначейства США «О олигархах и полугосударственных субъектах Российской Федерации, как того требует раздел 241 Закона о противодействии противникам через санкции» (закон «О противодействии противникам США посредством санкций» - CAATSA). NEW
15. Ответы на вопросы.
