Новые требования валютного контроля. Изменения в Инструкцию Банка России от 16.08.2017 № 181-И в части установления порядка контроля за репатриацией по договорам займа (Указание Банка России от 05.07.2018 № 4855-У)

09
Апреля 2019
1
день с 18:45
Форма обучения
ОчноВебинар

Анонс

В ходе семинара будет дан перечень рекомендаций по всем новым требованиям валютного контроля, а также освещена практика работы по контролю коммерческих банков в условиях современного валютного законодательства Российской Федерации.

Выдаваемый документ:
Сертификат установленного образца.

Действующие акции: 
1. СКИДКА 10% при записи двух и более участников
2. СКИДКА 10% для всех участников организаций использующих электронный документооборот (СБИС, ДИАДОК)
Скидка: -50%
11 500 р.
5 750 р.
Форма обучения:
Очно, Вебинар

Содержание мероприятия

Новации Федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле»:
- вопросы, связанные с указанием сроков исполнения обязательств в договорах;
- изменения оснований для отказа банками в проведении валютных операций.

Изменения с 20.11. 2018 года требований валютного контроля:
Изменения в Инструкцию Банка России № 181-И (Указание Банка России от 05.07.2018 № 4855-У):
- требования для физических лиц по представлению в банк документов по договорам займа с нерезидентами;
- алгоритм контроля банками выполнения резидентами требований о репатриации по договорам займам.

Вопросы применения нормативных актов Банка России в области валютного контроля:
- вопросы представления документов и информации, связанных с проведением валютных операций, порядок представления справки о подтверждающих документах;
- вопросы, связанные с постановкой на учет контрактов (кредитных договоров);
- вопросы, связанные с указанием кода вида валютных операций;
- порядок передачи ФТС России информации в уполномоченные банки по ДТ в соответствии с Постановлением Правительства №1459. Порядок отражения ДТ в ведомостях банковского контроля.
- порядок перевода контракта в другой уполномоченный банк, в том числе при отзыве лицензии у уполномоченного банка;
- порядок ведения данных по операциям, ведение ведомости банковского контроля;
- передача банками в ФТС России и ФНС России информации по контрактам, поставленным на учет, в соответствии с Указанием Банка России от 30.08.2017 № 4512-У "Об объеме и порядке передачи уполномоченными банками как агентами валютного контроля информации органам валютного контроля";
- новые требования по направлению банками информации о нарушениях клиентами в органы валютного контроля (Указание Банка России от 16.08.2017 № 4498-У "О порядке передачи уполномоченными банками, государственной корпорацией "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" органам валютного контроля информации о нарушениях лицами, осуществляющими валютные операции, актов валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования");
- Разбор сложных ситуаций, возникающих на практике по применению нормативных актов Банка России в области валютного контроля.
- Ответственность за нарушения валютного законодательства и актов органов валютного регулирования.

Выдаваемый документ
Сертификат установленного образца
Выдаваемый документ
Скидка: -50%
11 500 р.
5 750 р.
Форма обучения:
Очно, Вебинар
Выдаваемый документ
Сертификат установленного образца
Выдаваемый документ