Скрытые риски торгового финансирования: вопросы ПОД/ФТ и санкционного комплаенса

29
Мая 2019
1
день с 19:00
Форма обучения
ОчноВебинар

Анонс

В ходе семинара будут подробно рассмотрены следующие вопросы:
- Комплаенс и продукты банка, связанные с торговыми операциями,
- Проблема санкций при проведении международных расчетов,
- Отдельные вопросы, связанные с введением санкций.

Выдаваемый документ:
1. Сертификат установленного образца.

ТОР-10 семинаров АНО ДПО «ИСБД» - СКИДКА 12%
Скидка: -12%
7 800 р.
6 864 р.
Форма обучения:
Очно, Вебинар

Содержание мероприятия

Комплаенс и продукты банка, связанные с торговыми операциями: 
1. Факторы риска с точки зрения комплаенс-контроля, возникающие в ходе проведения документарной операции и расчетов по открытому счету. 
2. Влияние требований комплаенс-контроля на технологию проведения документарной операции 
3. Стороны, участвующие в документарной транзакции, и их взаимоотношения в разрезе due diligence. 
А) Аккредитивная транзакция 
Б) Инкассо 
В) Гарантия 
4. Вопросы, возникающие при работе с инструментами некоторых разновидностей. 
5. «Красные флажки» и «подводные камни» в процессе работы с документарным инструментом: 
— на этапе открытия 
— на этапе авизования 
— на этапе проверки документов 
— на этапе оплаты.

Проблема санкций при проведении международных расчетов: 
1. Типы санкций и мониторинг санкций различных юрисдикций 
2. Объекты санкционного воздействия 
3. Корреспондентские отношения в разрезе соблюдения и избегания санкций различных юрисдикций 
4. Проведение платежей 
5. Вопросы санкций при проведении документарных операций

Отдельные вопросы, связанные с введением санкций: 
1. Введение санкций и незавершенные сделки торгового финансирования 
2. Санкционные оговорки в документарных инструментах. Документы ICC по санкционным оговоркам.
3. The Wolfsberg Group, ICC and BAFT Trade Finance Principles — стандарт контроля риска

Выдаваемый документ
Сертификат установленного образца
Выдаваемый документ
Скидка: -12%
7 800 р.
6 864 р.
Форма обучения:
Очно, Вебинар
Выдаваемый документ
Сертификат установленного образца
Выдаваемый документ