Вопросы организации внутреннего контроля в сфере ПОД/ФТ и защиты кредитных организаций при проверках Банка России

- Права и обязанности банков в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ;
- Требования к разработке правил внутреннего контроля и программ его осуществления: обзор практики проверок;
- Обзор изменений в законодательстве по ПОД/ФТ 2019 г. и их влияние на кредитные организации:
     -- изменения Федерального закона №115;
     -- нормативные акты Банка России.

- Обзор известных грядущих в 2019 г. изменений по ПОД/ФТ и их влияние на работу кредитных организаций.
- Работа механизма реабилитации клиентов, включенных в «черные списки» Росфинмониторинга:
     -- последствия необоснованных отказов клиентам;
     -- практика жалоб клиентов на кредитные организации;
     -- личный пример сопровождения клиент, благополучно обжаловавшего отказ банка;
     -- взять клиента на обслуживание или все же отказать? Взвешиваем риски;
     -- ищем основания для отказа клиенту в обход 115-ФЗ.
- Чистка рынка продолжается. Неисполнение норм ПОД/ФТ – одна из основных причин отзыва лицензии. На что обратить особое внимание при организации внутреннего контроля;
- Обзор выездной проверки Банка России:
     -- какими приемами пользуются сотрудники Банка России при проверке кредитных организаций;
     -- перечни запрашиваемых сведений;
     -- какие «безобидные» сведения банка расскажут проверяющим больше, чем бумаги по ПОД/ФТ?