Повседневная работа специального должностного лица в некредитной финансовой организации
22
Июля
2019
1
день
с 10:00
Форма обучения
ОчноВебинар
Анонс
В ходе семинара будут рассмотрены документы финансовых организаций и разобраны ошибки в их повседневном заполнении. Также будут решаться задачи, в которых будут учтены актуальные изменения Законодательства РФ.
Выдаваемый документ:
1. Сертификат установленного образца.
ТОР-10 семинаров АНО ДПО «ИСБД» - СКИДКА 12%
ТОР-10 семинаров АНО ДПО «ИСБД» - СКИДКА 12%
Содержание мероприятия
- Основные обязанности СДЛ.
- Примеры заполнения анкет клиентов и бенефициаров.
- Примеры заполнения внутреннего сообщения.
- Примеры заполнения отчетности о проверке клиентов - ФЭС 1.4 (типовые ошибки).
- Примеры оформления внутренних форм обучения.
- Примеры оформления отчета о проведении внутреннего аудита по ПОД/ФТ.
- Работа с обновлениями ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ: последние изменения.
- Порядок сверки клиентов по Перечням РФМ, решениям МВК, реестру отказников.
- Организация работы по управлению риском услуг НФО.
- Обзор обязательного пакета документов СДЛ.