Санкционный комплаенс
Анонс
НОВОЕ!
- Указание Банка России от 15.01.2024 № 6670-У "О сроках, порядке, составе и формате представления организациями, осуществляющими операции с денежными средствами и (или) иным имуществом, регулирование, контроль и надзор за которыми в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществляет Центральный банк Российской Федерации, в Центральный банк Российской Федерации информации о реализации в отношении блокируемых лиц специальных экономических мер, направленных на запрет (ограничение) совершения финансовых операций и (или) замораживание (блокирование) денежных средств и (или) иного имущества, принадлежащих блокируемым лицам, а также финансовых операций, совершаемых в интересах и (или) в пользу блокируемых лиц". Правила формирования ФЭС и XSD-схемы.
- Указ Президента РФ от 08.04.2024 № 244 “О внесении изменений в Указ Президента Российской Федерации от 5 марта 2022 г. № 95 "О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами" и Указ Президента Российской Федерации от 9 сентября 2023 г. N 665 "О временном порядке исполнения перед резидентами и иностранными кредиторами государственных долговых обязательств Российской Федерации, выраженных в государственных ценных бумагах, номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, и иных обязательств по иностранным ценным бумагам".
Выдаваемый документ:
Сертификат установленного образца
Действующие акции:
1. СКИДКА 10% при записи двух и более участников
2. СКИДКА 10% для всех участников организаций использующих электронный документооборот (СБИС, ДИАДОК)
Содержание мероприятия
1. Необходимость создания санкционного комплаенса, как части комплаенс функции.
Описание специальных экономических мер, применяемых странами мира:
- США
- EC
- Российская Федерация
- Украина
2. Критерии должной осмотрительности при осуществлении платежей в иностранной валюте.
3. Рекомендации по применению норм санкционного конмплаенса.
4. Российский банк: что делать можно, а что делать нельзя.
5. Куда обращаться, если деньги были заморожены, в соответствии с американским патриотическим актом.
6. Разъяснения Казначейства США по порядку применения санкций.
7. Офис по контролю за иностранными активами (OFAC).
8. OFAC – публикация способов сокрытия существенной информации при финансовых и торговых операциях, связанных с санкциями.
9. Правило 50% при определении компаний, подпадающих под санкционный режим.
10. О порядке исключения из списков CDN (санкционные ограничения США), разъяснения OFAC.
11. Расширение санкционной программы. Разъяснения OFAC (часто задаваемые вопросы) по правилу наказания за неприменение санкций.
12. Разъяснения по применению отчета Департамента Казначейства США «О олигархах и полугосударственных субъектах Российской Федерации, как того требует раздел 241 Закона о противодействии противникам через санкции» (закон «О противодействии противникам США посредством санкций» - CAATSA).
13. Информационное письмо Банка России от 23.04.2018 № ИН-016-41/22 «Об особенностях применения нормативных актов Банка России»).
14. Указание Банка России от 15.11.2019 № 5316-У «О порядке отражения на счетах бухгалтерского учета активов в иностранной валюте кредитными организациями, в отношении которых действуют меры ограничительного характера, введенные иностранным государством, государственным объединением и (или) союзом и (или) государственным (межгосударственным) учреждением иностранного государства или государственного объединения и (или) союза».NEW
15. Генеральные Лицензии Казначейства США (12B, 12C, 13С, 14 и 15) на совершение ряда операций с организациями, подпадающими в санкционный режим США (СААТSA).NEW
16. Совместный всеобъемлющий план действий новый план США (JointComprehensivePlanofAction - JCPOA или Иранская ядерная сделка). Меморандум Президента США об усилении санкционного режима в отношении Ирана в следствии одностороннего выхода США из ядерной сделки с Ираном.NEW
17. Федеральный закон от 04.06.2018 № 127-ФЗ "О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия Соединенных Штатов Америки и иных иностранных государств". NEW
18. Законопроект РФ № 464757-7 Ответственность за выполнение санкций США.
19. Законопроект США «О защите американской безопасности от агрессии Кремля» (DASKA)».
20. Указ Президента РФ от 22.10.2018 № 592 и Постановление Правительства РФ от 1.11.2018 № 1300 О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 22 октября 2018 г. № 592. NEW
21. Позиция Росфинмониторинга, Банка России и Минфина на вопросы применения Постановления Правительства № 1300. NEW
22. Постановление Правительства РФ от 25.12.2018 N 1656 Корректировка Перечня санкционных лиц по ПП 1300. NEW
23. Снятие санкций с компаний Дерипаски. NEW
24. Обновление санкционного режима в отношении Венесуэлы. NEW
25. Закон от 1.05.2019 № 88-ФЗ«О внесении изменений в законодательные акты РФ (в части применения принудительных мер, предусмотренных резолюциями Совета Безопасности Организации Объединенных Наций). NEW
26. Постановление Правительства РФ № 792 О запрете инвестирования средств Пенсионного фонда РФ.NEW
27. Директива OFAC к Указу президента США № 13883 Закон о ХБО (CBW).NEW
28. Упрощение санкционного режима в отношении белорусских компаний.NEW
29. Изменение санкционной лицензии в отношении группы ГАЗ. NEW
30. Законопроект США в отношении строителей Северного потока 2. NEW
31. Ответы на вопросы.
