Актуальные вопросы реализации кредитными организациями требований 115-ФЗ, нормативных актов в сфере ПОД/ФТ, методические рекомендации о подходах к управлению риска легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
Анонс
Высококвалифицированный специалист Банка России прокомментирует актуальные вопросы реализации кредитными организациями требований 115-ФЗ, нормативных актов в сфере ПОД/ФТ, методические рекомендации о подходах к управлению риска легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Сертификат установленного образца
Действующие акции:
1. СКИДКА 10% при записи двух и более участников
2. СКИДКА 10% для всех участников организаций использующих электронный документооборот (СБИС, ДИАДОК)
Содержание мероприятия
- Практические обзор Правил составления кредитными организациями в электронной форме сведений и информации, предусмотренных статьями 7 и 7.5 Федерального закона 115-ФЗ (Указание Банка России от 17.10.2018 № 4936-У О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений и информации в соответствии со статьями 7, 7.5 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;
- Подходы к применению Банком России мер ответственности за нарушение Правил составления кредитными организациями в электронной форме сведений и информации, предусмотренных статьями 7 и 7.5 Федерального закона 115-ФЗ (письмо Банка России от 06.11.2019 № 014-12-4/8352);
- Биометрическая идентификация. Планируемые изменения в 115-ФЗ (проект федерального закона № 613239-7);
- Целевые правила внутреннего контроля. Положение Банка России от 24.10.2019 № 698-П «О требованиях к целевым правилам внутреннего контроля, о квалификационных требованиях к специальным должностным лицам, ответственным за реализацию целевых правил внутреннего контроля, и о порядке информирования организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, которые являются участниками банковской группы или банковского холдинга, о введении запрета, указанного в части второй статьи 13 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;
- Обзор последних изменений в 115-ФЗ и нормативные акты Банка России в сфере ПОД/ФТ, включая Указание Банка России от 22.02.2019 № 5075-У, Указание Банка России от 22.02.2019 № 5083-У. Федеральный закон от 02.08.2019 № 259-ФЗ;
- Обзор методических рекомендаций (в частности Методические рекомендации от 16.09.2019 № 26 МР, 24.12.2019 № 29-МР);
- Закрепление на законодательном уровне понятия сомнительная валютная операция;
- Актуальные вопросы применения законодательства в сфере ПОД/ФТ;
- Планируемые изменения в 115-ФЗ и нормативные акты Банка России в сфере ПОД/ФТ.
