Актуальные вопросы исполнения кредитными организациями требований Федерального закона № 115-ФЗ и нормативных актов Банка России в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ

28
Января 2021
1
день с 16:00
Форма обучения
ОчноВебинар

Анонс

Внимание из нового!
Вопросы совершенствования удаленной биометрической идентификации. Модернизация «отказных» полномочий кредитных организаций. Обзор последних изменений в Федеральный закон № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (Федеральный закон от 31.07.2020 № 259-ФЗ, Федеральный закон от 22.12.2020 

Выдаваемый документ:
Сертификат установленного образца

Действующие акции: Два участника по цене одного!
Скидка: -50%
8 500 р.
4 250 р.
Форма обучения:
Очно, Вебинар

Содержание мероприятия

Комментарии к:

-Федеральному закону от 29.12.2020 N 479-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

-Федеральному закону от 30.12.2020 N 536-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;

-Федеральному закону от 13.07.2020 N 208-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" в целях совершенствования обязательного контроля";

- Указанию Банка России от 6 июля 2020 г. N 5495-У и Положению Банка России № 499-П;

- Указанию Банка России от 6 июля 2020 г. N 5496-Уи Указанию Банка России № 1485-У.

- Указанию Банка России от 20.10.2020 г. N 5599-У и Положению Банка России № 375-П.

- Федеральному закону от 18.03.2019 N 32-ФЗ и к Положению Банка России от 24.10.2019
№ 698-П
;

- Федеральному закону от 27.12.2018 N 565-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

- Указанию Банка России от 17.10.2018 № 4936-У «О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений и информации в соответствии со статьями 7, 7.5 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». О правилах составления и представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений и информации, предусмотренных Федеральным законом.

- О выполнении требований Федерального закона № 115-ФЗ по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, а также проверке наличия среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества.

- О применении мер за неисполнение законодательства Российской Федерации к кредитным организациям и должностным лицам кредитных организаций.

- Иные вопросы применения Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Выдаваемый документ
Сертификат установленного образца
Выдаваемый документ
Скидка: -50%
8 500 р.
4 250 р.
Форма обучения:
Очно, Вебинар
Выдаваемый документ
Сертификат установленного образца
Выдаваемый документ