Актуальные вопросы реализации кредитными организациями требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

1. Обзор последних изменений Федерального закона № 115-ФЗ (Федеральный закон от 11.06.2021 № 165-ФЗ, Федеральный закон от 28.06.2021 № 230-ФЗ, Федеральный закон от 28.06.2021 № 233-ФЗ, Федеральный закон от 02.07.2021 № 355-ФЗ):
- разграничение надзорных полномочий Банка России и Росфинмониторинга;
- новые операции обязательного контроля НКО;
- доверительный собственник (управляющий) и протектор иностранной структуры без образования юридического лица;
- инкорпорация механизмов противодействия незаконной деятельности по организации и проведению лотерей и азартных игр.

2. Практика реализации Федерального закона от 13.07.2020г.
№ 208-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» в целях совершенствования обязательного контроля». Обзор наиболее часто задаваемых вопросов кредитных организаций.

3. Актуальная информация по проектируемому механизму направления в Росфинмониторинг сообщения о подозрительной деятельности клиента (СПД).
4. Перспективы дальнейшего совершенствования законодательства в области ПОД/ФТ (обзор проектов федеральных законов и проектов нормативных актов Банка России).
5. Указание Банка России от 05.10.2021 № 5965-У «О внесении изменений в отдельные нормативные акты Банка России по вопросам требований к идентификации кредитными организациями и некредитными финансовыми организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
6. «Куда смотрит регулятор» - обзор последних методических рекомендаций Банка России и актуальных схем совершения сомнительных операций (векселя, исполнительные листы, борьба с «дропами»).
7. «СВЕТОФОР» - актуальная информация о создаваемом Банком России сервисе оценки комплаенс-риска клиентов  кредитных организаций в рамках проекта «KYC-бюро» (проект федерального закона № 1116371-7).

В программе возможны дополнения с учетом изменений в законодательстве, произошедших на дату проведение семинара.