Валютный контроль и отчетность кредитных организаций по валютным операциям: рекомендации Банка России по применению нормативных документов

08
Февраля 2022
1
день с 20:00
Форма обучения
ОчноВебинар

Анонс

В ходе семинара высококвалифицированный лектор ответит на все вопросы участников.

Выдаваемый документ:
Сертификат установленного образца

Действующие акции: 
1. СКИДКА 10% при записи двух и более участников
2. СКИДКА 10% для всех участников организаций использующих электронный документооборот (СБИС, ДИАДОК)

 

8 900 р.
Форма обучения:
Очно, Вебинар

Содержание мероприятия

- Особенности ведения данных по операциям, включая операции физических лиц-резидентов по договорам займа, заключенным с нерезидентами, изменения ведения ведомостей банковского контроля по договорам займа в соответствии с Инструкцией Банка России № 181-И. Правила составления и представления в электронном виде информации, предусмотренной Инструкцией Банка России № 181-И.
- Изменения порядка составления отчетности по форме 0409664«Отчет о валютных операциях, осуществляемых по банковским счетам клиентов в уполномоченных банках».
- Порядок представления уполномоченными банками информации о нарушениях валютного законодательства в соответствии с Указанием Банка России Указанием Банка России от 16 августа 2017 № 4498-У «О порядке передачи уполномоченными банками, государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» органам валютного контроля информации о нарушениях лицами, осуществляющими валютные операции, актов валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования».
- Порядок передачи уполномоченными банками в таможенные и налоговые органы для выполнения ими функций органов валютного контроля информации в соответствии с Указанием Банка России от 30 августа 2017 года № 4512-У «Об объеме и порядке передачи уполномоченными банками как агентами валютного контроля информации органам валютного контроля».

Представитель Банка России

Представитель Банка России

Преподаватель

Преподаваемые направления

Противодействие легализации, Валютный контроль

Профессиональная деятельность

Сотрудник Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России
Выдаваемый документ
Сертификат установленного образца
Выдаваемый документ
8 900 р.
Форма обучения:
Очно, Вебинар
Выдаваемый документ
Сертификат установленного образца
Выдаваемый документ