Институт Современного Банковского дела
+7 (495) 111-38-68
info@isbd.ru

ПОД/ФТ (ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ЛЕГАЛИЗАЦИИ)

ПОД/ФТ (Противодействие отмыванию доходов, полученных преступным путем,  и финансированию терроризма) — борьба с узакониванием доходов от преступной деятельности. Наиболее важный элемент ПОД/ФТ – это сбор информации о клиентах, иных лицах и возможных подозрительных операциях. Контроль осуществляют банки, страховые компании, агентства недвижимости, лизинговые компании, ломбарды, микрофинансовые организации, кредитные потребительские кооперативы и ещё ряд организаций.

В данном направлении постоянно происходят изменения, как в Законодательстве РФ, так и в нормативных документах регулирующих органов. На сегодняшний день наиболее актуальны следующие документы:

— Федеральный закон от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ;

— Положение Банка России от 15.10.2015 г. № 499-П;

— Положение Банка России от 2 марта 2012г. №375-П;

— Приказ Росфинмониторинга от 03.08.2010 г. № 203-П;

— Положение Банка России от 15.12.2014 № 445-П;

— Положение Банка России от 20.07.2016г. № 550-П;

— Федеральный закон от 23 июня 2016г. № 215-ФЗ;

—  Федеральный закон от 23 июня 2016г. №191-ФЗ.

 

С данными изменениями Вы можете ознакомиться на семинаре нашего Института:

 

30 мая 2017 года  Практические аспекты организации системы внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ: проблематика квалификации сомнительных операций.

Лектор — Заместитель Директора департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России

 

Расписание для ПОД/ФТ
Дата публикации:
АНО ДПО ИСБД



1 балл2 баллаНеплохоХорошоОтлично (30 проголосовало, средняя оценка: 5,00 из 5)
Загрузка...

Мобильное приложение

Android Apple