Банком России даны рекомендации кредитным организациям в целях снижения рисков их вовлечения в отмывание доходов, полученных преступным путем, и финансирование терроризма лицами с признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке
Для выявления среди своих клиентов таких лиц или их контрагентов рекомендуется использовать «Список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке», размещаемый на официальном сайте Банка России в сети «Интернет», и информацию, доводимую Банком России до сведения кредитных организаций посредством платформы «Знай своего клиента» с указанием критерия (кода типологии) отнесения юридических лиц (ИП) к группам высокой и средней степени (уровня) риска совершения подозрительных операций.
Приводится алгоритм действий, которые рекомендуется осуществить кредитной организации в случае выявления среди своих клиентов указанных лиц.
