<Письмо> Банка России от 16.03.2022 N 019-12/1796 «О повышении внимания к отдельным операциям клиентов»
В целях исполнения специальных экономических мер Банк России рекомендует кредитным организациям обращать повышенное внимание к отдельным операциям клиентов С учетом текущей ситуации рекомендуется обращать внимание, в частности, на операции, направленные на обход специальных экономических мер, в том числе ограничений по валютным операциям, а также на нестандартное поведение клиентов, аномалии в транзакционной активности. Помимо этого сообщено…
Подробнее