Регулирование, создание и оборот цифровых финансовых активов и цифровой валюты

19
Июля 2022
1
день с 11:00
Форма обучения
ОчноВебинар

Анонс

Из нового! 

- Минфин России направил в Правительство России проект федерального закона «О цифровой валюте».
- Концепция Правительства РФ об изменении законодательного регламентирования механизмов организации оборота цифровых валют 
- проект Федерального закона  № 106872-8 «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации» в части налогообложения цифровой валюты.
- Законопроект № 127303-8 «О майнинге в Российской Федерации» .
- Законопроект № 126586-8 «О внесении изменений в статью 1225 части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (в части расширения перечня охраняемых результатов интеллектуальной деятельности в виде невзаимозаменяемых токенов).

Выдаваемый документ:
Сертификат установленного образца.

Действующие акции: 
1. СКИДКА 10% при записи двух и более участников
2. СКИДКА 10% для всех участников организаций использующих электронный документооборот (СБИС, ДИАДОК)
14 500 р.
Форма обучения:
Очно, Вебинар

Содержание мероприятия

1. Понятия цифровых финансовых активов и технология распределенного реестра:
1.1. Фиатные и нефиатные денежные средства.
1.2.  Технология распределенного реестра (block chain)
1.3.  Первичное размещение токенов (ICO)

2. Программа Цифровая экономика и основные направления ее развития:
2.1. Указ Президента Российской Федерации от 9 мая 2017 г. № 203 "О Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017 - 2030 годы"
2.2. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 28 июля 2017 г. № 1632-р об утверждении Программы Цифровая экономика:
- План мероприятий по направлению «Информационная безопасность»
- План мероприятий по направлению «Информационная инфраструктура»
- План мероприятий по направлению «Формирование исследовательских компетенций и технологических заделов»
- План мероприятий по направлению «Нормативное регулирование» программы

3. Федеральный закон от 31.07.2020 № 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах». NEW
3.1. Основные понятия
3.2. Особенности выпуска токенов
3.3. Особенности обращения цифровых финансовых активов 

4. Федеральный закон от 02.08.2019 №259-ФЗ «О привлечении инвестиций с использованием инвестиционных платформ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (Краудфайдинг) .NEW
4.1. Основные понятия
4.2. Услуги по организации розничного финансирования (краудфандинга)
4.3. Правила инвестиционной платформы
4.4. Способы вложения инвестиций посредством инвестиционной платформы и ограничения инвестирования
4.5. Оператор информационной платформы:
- требования к оператору
- требования к платформе
- ответственность оператора

4.6. Порядок и условия инвестирования с помощью инвестиционной платформы:
- особенности заключения договора
- порядок вложения посредством инвестиций
- требования к лицам, привлекающим инвестиции
- особенности инвестирование в инвестиционные ценные бумаги

4.7. Регулирование и надзор 

4.8. Информационное письмо Банка России от 01.11.2021 № ИН-015-34/86 «О раскрытии информации операторами финансовых платформ».

4.9. Проект указания Банка России «О составе, формах, сроках и порядке составления и представления отчетов операторами инвестиционных платформ и отчетности и иной информации операторами финансовых платформ, операторами информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и операторами обмена цифровых финансовых активов в Банк России». NEW

5. Ключевые определения и потенциальные риски виртуальной валюты в сфере ПОД/ФТ

6. Федеральный закон от 31.07.2020 №258-ФЗ «Об экспериментальных правовых режимах цифровых инноваций.
7. Федеральный закон № 34-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и статью 1124 части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации» (понятия, связанные с цифровой экономикой вносятся в ГКРФ).
8. Указание Банка России от 02.12.2019 № 5337-У «О требованиях к внутреннему документу (документам) по управлению конфликтами интересов оператора инвестиционной платформы».
9. Указание Банка России от 04.12.2019 № 5342-У «О порядке ведения реестра операторов инвестиционных платформ».
10. Проект постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении дополнительных направлений разработки, апробации и внедрения цифровых инноваций, по которым могут устанавливаться экспериментальные правовые режимы в сфере цифровых инноваций». 


11. Указание Банка России от 3 декабря 2020г.№ 5646-У «О случаях и порядке зачисления цифровых финансовых активов номинальному держателю цифровых финансовых активов, который учитывает права на цифровые финансовые активы, принадлежащие иным лицам».
12. Постановление Правительства РФ от 3 декабря 2020 г. № 2011 "Об утверждении Правил мониторинга экспериментального правового режима в сфере цифровых инноваций, оценки эффективности и результативности реализации экспериментального правового режима в сфере цифровых инноваций, общественного обсуждения вопросов эффективности и результативности реализации экспериментального правового режима в сфере цифровых инноваций”.
13. Постановление Правительства РФ от 15 декабря 2020 г. № 2115 "Об утверждении Положения об особенностях применения положений Федерального закона "Об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций в Российской Федерации" к правоотношениям, возникающим в связи с установлением и реализацией экспериментального правового режима в сфере цифровых инноваций по направлению "финансовый рынок”
14. Законопроект № 1065710-7 о декларировании  сведений о владении цифровой валютой.
15. Законопроект об изменении Федерального закона № 115-ФЗ в части обязательного контроля операций с цифровой валютой.
16. Указание Банка России от 04.12.2019 № 5342-У О ведении реестра Операторов инвестиционных платформ в редакции Указания № 5648-У.
17. Указание Банка России от 25.11.2020 № 5635-У «О признаках цифровых финансовых активов, приобретение которых может осуществляться только лицом, являющимся квалифицированным инвестором, о признаках цифровых финансовых активов, приобретение которых лицом, не являющимся квалифицированным инвестором, может осуществляться только в пределах установленной Банком России суммы денежных средств, передаваемых в их оплату, и (или) совокупной стоимости иных цифровых финансовых активов, передаваемых в качестве встречного предоставления, о сумме денежных средств и совокупной стоимости цифровых финансовых активов, в пределах которой лицом, являющимся неквалифицированным инвестором может осуществляться приобретение цифровых финансовых активов.
18. Указание Банка России от 19.11.2020 № 5625-У «О документах, необходимых для подтверждения сведений, предусмотренных частью 2 статьи 8 Федерального закона «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», порядке их представления, а также требованиях к хранению указанных документов и сведений».
19. Указ Президента РФ от 10.12.2020 № 778 «О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
20. Постановление Правительства РФ от 31.12.2020 № 2426 «Об утверждении Правил формирования записей единого федерального информационного регистра, содержащего сведения о населении Российской Федерации, и внесения в них изменений, включая порядок действий в случае обнаружения неточностей в сведениях, полученных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору за соблюдением законодательства о налогах и сборах, при формировании и ведении единого федерального информационного регистра, содержащего сведения о населении Российской Федерации».
21. Письмо Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 16.12.2020 № 18-2/10/В-12085 «О возможности приобретения цифровых финансовых активов и цифровой валюты и владения ими отдельными категориями лиц».
22. Постановление Правительства РФ от 3.06.2019 №710 «О проведении эксперимента по повышению качества и связанности данных, содержащихся в государственных информационных ресурсах» с изменениями от 16.04.2021 ПП №605.
23. Приказ ЦБ от 31.05.2021 №ОД-994 «Об определении организаций, представляющих предпринимательское сообщество по вопросам экспериментальных правовых режимов в сфере цифровых инноваций на финансовом рынке»
24. Указание Банка России от 25.12.2020 № №5680-У «О порядке мониторинга экспериментального правового режима в сфере цифровых инноваций на финансовом рынке, оценки эффективности и результативности реализации такого экспериментального правового режима. 
25. Указание Банка России от 25.12.2020 № 5677-У "О порядке приостановления и прекращения действия экспериментального правового режима в сфере цифровых инноваций на финансовом рынке и о порядке уведомления субъектов экспериментального правового режима в сфере цифровых инноваций на финансовом рынке о приостановлении и прекращении его действия".
26. Указание Банка России от 25.12.2020 № 5679-У «О присоединении к экспериментальному правовому режиму в сфере цифровых инноваций на финансовом рынке, а также о приостановлении или прекращении статуса субъекта экспериментального правового режима в сфере цифровых инноваций на финансовом рынке»
27. Указание Банка России от 25.12.2020 № 5678-У «О требованиях к форме и содержанию инициативного предложения и проекта программы экспериментального правового режима в сфере цифровых инноваций на финансовом рынке, а также о перечне документов, прилагаемых к инициативному предложению»
28. Указание Банка России от 25.11.2020 № 5634-У «О перечне технологий, с применением которых вводятся в употребление, создаются или используются цифровые инновации на финансовом рынке в рамках экспериментальных правовых режимов в сфере цифровых инноваций.»
29. Указание Банка России от 25.11.2020 № 5632-У «О порядке ведения Банком России реестра экспериментальных правовых режимов в сфере цифровых инноваций на финансовом рынке, а также доступа к нему.»
30. Указание Банка России от 25 ноября 2020 г. № 5633-У "О порядке ведения субъектом экспериментального правового режима реестра лиц, вступивших с ним в правоотношения в рамках экспериментального правового режима в сфере цифровых инноваций на финансовом рынке, и обеспечения доступа к нему третьих лиц»
31. Письмо Банка России от 09.03.2021 № 28-1-3/1220 «О требованиях к решению о выпуске акций в виде цифровых финансовых активов, размещаемых при учреждении непубличного акционерного общества».
32. Положение Банка России от 16.12.2020 N 746-П "О ведении Банком России реестра операторов информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, реестра операторов обмена цифровых финансовых активов, о порядке и сроках представления операторами информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и операторами обмена цифровых финансовых активов в Банк России сведений о лицах, распоряжающихся акциями (долями) указанных операторов, а также о порядке представления и согласования Банком России изменений в правила информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, изменений в правила обмена цифровых финансовых активов".
33. Ответ на запрос о порядке исполнения отдельных требований Федерального закона от 02.08.2019 No 259-ФЗ в части контроля операций по номинальному счету.
34. Информационное письмо Банка России от 21.06.2021 № ИН-015-34/42 «О раскрытии информации операторами инвестиционных платформ».
35. Указание Банка России от 25.06.2021 № 5828-У «О порядке передачи оператором информационной системы, исключенным из реестра операторов информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, хранящейся в информационной системе сводной информации о лицах, выпустивших цифровые финансовые активы, а также об обладателях цифровых финансовых активов, выпущенных в информационной системе, и принадлежащих им цифровых финансовых активах оператору иной информационной системы».
36. Информационное письмо Банка Росcии от 19.07.2021 №ИН-06-59/52 «Об отдельных видах финансовых инструментов» (при продаже инструментов с привязкой к криптовалютам).
37. Указание Банка России от 21.09.2021 № 5936-У «О порядке осуществления Банком России надзора за соблюдением банками и операторами финансовых платформ порядка размещения и обновления сведений, указанных в пункте 5.6 статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
38. Минфин России направил в Правительство России проект федерального закона «О цифровой валюте».NEW
39. Концепция Правительства РФ об изменении законодательного регламентирования механизмов организации оборота цифровых валют NEW
40. Проект Федерального закона  № 106872-8 «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации» в части налогообложения цифровой валюты. NEW
41. Законопроект № 127303-8 «О майнинге в Российской Федерации» .NEW
42. Законопроект № 126586-8 «О внесении изменений в статью 1225 части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (в части расширения перечня охраняемых результатов интеллектуальной деятельности в виде невзаимозаменяемых токенов) .NEW
43. Ответы на вопросы слушателей.
Наумов Александр Евгеньевич

Наумов Александр Евгеньевич

Преподаватель

Преподаваемые направления

Внутренний котроль, Внутренний аудит, Противодействие легализации, Валютный контроль, Юриспруденция, Международные операции, Платежные операции

Профессиональная деятельность

Председатель экспертной группы по вопросам ПОД/ФТ, внутреннего контроля и регуляторного (комплаенс) риска при ЭКС Комитета Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации по бюджету и финансовым рынкам и при ЭС Комитета Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации по финансовому рынку, Заместитель Руководителя Национального совета финансового рынка
Выдаваемый документ
Сертификат установленного образца
Выдаваемый документ
14 500 р.
Форма обучения:
Очно, Вебинар
Выдаваемый документ
Сертификат установленного образца
Выдаваемый документ