Принципы предотвращения и выявления корпоративных мошенничеств

18
Июля 2022
1
день с 10:00
Форма обучения
ОчноВебинар

Анонс

В ходе семинара лектор даст подробные рекомендаии и ответит на все вопросы по теме семинара.

Выдаваемый документ:
Сертификат установленного образца

Действующие акции: 
1. СКИДКА 10% при записи двух и более участников
2. СКИДКА 10% для всех участников организаций использующих электронный документооборот (СБИС, ДИАДОК)
11 500 р.
Форма обучения:
Очно, Вебинар

Содержание мероприятия

1.Основания для организации противодействия возможным корпоративным мошенничествам.
Проводится анализ основных факторов риска для кредитных организаций, связанных с возможными корпоративными мошенничествами.

2. Потенциальные негативные последствия совершения мошенничеств для кредитных организаций.
Описываются возможные последствия совершения мошенничеств, связанные с изменениями профилей и повышением уровней банковских рисков.

3. Изменения в структурах банковских рисков и управлении ими, связанные с угрозами осуществления противоправной деятельности.
Определяются риски банковской деятельности, связанные с угрозами ее надежности, включая явление взаимного влияния банковских рисков.

4. Примеры совершения финансовых преступлений с использованием компьютерных технологий (в широком смысле).
Приводятся практические примеры противоправной деятельности, совершаемой с помощью компьютерных технологий.


5. Условия для совершения мошенничеств, «мошенническая триада» и основания для формирования «Системы Красных Флажков»
Излагаются результаты исследований поведенческих моделей потенциальных преступников-инсайдеров.

6. Основные принципы построения «Системы Красных Флажков» для своевременного выявления финансовых мошенничеств.
Рассматривается организация «Системы Красных Флажков» и документы зарубежных органов банковского регулирования и контроля, относящиеся к пруденциальной организации корпоративного управления.

7. Особенности организации и содержания внутрибанковских процессов при внедрении «Системы Красных Флажков».
Рассматривается управление адаптацией основных внутрибанковских процессов, включающих функции контроля, в связи с учетом в корпоративном управлении особенностей совершения компьютеризованных мошенничеств.

8. Аудит банковских автоматизированных систем и противодействие потенциальным мошенничествам
Рассматриваются подходы к осуществлению аудита банковских информационных технологий (автоматизированных систем) с позиций противодействия осуществлению корпоративных мошенничеств.

Лямин Леонид Витальевич

Лямин Леонид Витальевич

Преподаватель

Преподаваемые направления

Внутренний контроль, Внутренний аудит, Противодействие легализации, Банковская бзопасность

Профессиональная деятельность

Многолетний опыт работы руководителем отдела электронных банковских технологий Департамента банковского надзора Банка России
Выдаваемый документ
Сертификат установленного образца
Выдаваемый документ
11 500 р.
Форма обучения:
Очно, Вебинар
Выдаваемый документ
Сертификат установленного образца
Выдаваемый документ