Подходы Банка России по определению групп лиц в целях исполнения требований нормативных актов Банка России

21
Октября 2022
1
день с 10:00
Форма обучения
ОчноВебинар

Анонс

- Понятие «группа лиц» в действующем законодательстве Российской Федерации;
- Применение данного понятия в нормативных актах Банка России, регламентирующих порядок раскрытия финансовыми организациями структуры собственности, представления отчетности по аффилированным лицам, получения согласия (одобрения) Банка России на приобретение акций (долей) финансовой организации и (или) на установление контроля в отношении акционеров (участников) финансовой организации;
- Обзор ситуаций, возникающих на практике при определении групп лиц. 

Выдаваемый документ:
Сертификат установленного образца.

Действующие акции: 
1. СКИДКА 10% при записи двух и более участников
2. СКИДКА 10% для всех участников организаций использующих электронный документооборот (СБИС, ДИАДОК)

8 900 р.
Форма обучения:
Очно, Вебинар

Содержание мероприятия

1. Комментарии и обсуждение признаков группы лиц, установленных законодательством РФ:
-   Перечень признаков группы лиц;
- Нормативные акты Банка России, в которых понятие «группа лиц» используется как основополагающее.

2. Подходы Банка России при определении групп лиц в целях применения Положения Банка России № 622-П, Положения Банка России № 307-П, Инструкции Банка России № 185-И. Примеры из практики.

3. Вопросы слушателей и обмен мнениями.

Хлебникова Наталья Николаевна

Хлебникова Наталья Николаевна

Преподаватель

Преподаваемые направления

Юриспруденция, Бухгатерский учет, Внутренний контроль и аудит

Профессиональная деятельность

Разработчик и методолог Положения Банка России от 20.07.2007 № 307-П «О порядке ведения учета и представления информации об аффилированных лицах кредитных организаций» и форм 0409051 и 0409052 (Указание Банка России от 08.10.2018 № 4927-У «О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации»); специалист по вопросам применения антимонопольного законодательства при при определении групп лиц и аффилированных лиц. Разработчик и методолог Положения Банка России № 622-П (ранее - Положения № 345-П), Указания Банка России от 08 апреля 2020 г. № 5432-У.
Выдаваемый документ
Сертификат установленного образца
Выдаваемый документ
8 900 р.
Форма обучения:
Очно, Вебинар
Выдаваемый документ
Сертификат установленного образца
Выдаваемый документ