Правовые основы функционирования Платформы "Знай своего клиента"

20
Октября 2022
1
день с 19:00
Форма обучения
ОчноВебинар

Анонс

Высококвалифицированные специалисты Банка России прокомментируют последние изменения Законодательства РФ в сфере ПОД/ФТ.

Выдаваемый документ:
Сертификат установленного образца

Действующие акции: 
1. СКИДКА 10% при записи двух и более участников
2. СКИДКА 10% для всех участников организаций использующих электронный документооборот (СБИС, ДИАДОК)
9 600 р.
Форма обучения:
Очно, Вебинар

Содержание мероприятия

- Порядок обслуживания клиентов кредитными организациями, использующими и неиспользующими информацию Банка России;
- Режим работы с клиентами в зависимости от уровня риска совершения ими подозрительных операций;
- Применение ограничительных мер к клиентам с высоким уровнем риска;
- Ответы на вопросы.

Представитель Банка России

Представитель Банка России

Преподаватель

Преподаваемые направления

Противодействие легализации

Профессиональная деятельность

Сотрудник Департамента финансового мониторинга валютного контроля Банка России
Выдаваемый документ
Сертификат установленного образца
Выдаваемый документ
9 600 р.
Форма обучения:
Очно, Вебинар
Выдаваемый документ
Сертификат установленного образца
Выдаваемый документ