Правовые основы функционирования Платформы "Знай своего клиента"
20
Октября
2022
1
день
с 19:00
Форма обучения
ОчноВебинар
Анонс
Высококвалифицированные специалисты Банка России прокомментируют последние изменения Законодательства РФ в сфере ПОД/ФТ.
Выдаваемый документ:
Сертификат установленного образца
Действующие акции:
ДВА УЧАСТНИКА ПО ЦЕНЕ ОДНОГО!
Выдаваемый документ:
Сертификат установленного образца
Действующие акции:
ДВА УЧАСТНИКА ПО ЦЕНЕ ОДНОГО!
Содержание мероприятия
- Порядок обслуживания клиентов кредитными организациями, использующими и неиспользующими информацию Банка России;
- Режим работы с клиентами в зависимости от уровня риска совершения ими подозрительных операций;
- Применение ограничительных мер к клиентам с высоким уровнем риска;
- Ответы на вопросы.