Практические вопросы реализации кредитными организациями требований законодательства по ПОД/ФТ
Анонс
Основополагающими принципами созданной в Банке системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) является минимизация рисков использования банка в качестве посредника в операциях по отмыванию денег и финансированию терроризма. В ходе семинара будут рассмотрены способы защиты кредитных организаций от репутационных и финансовых рисков, возникающих в связи с попытками использовать Банк для проведения операций, связанных с отмыванием денег и финансированием терроризма.
Выдаваемый документ:
Сертификат установленного образца
Действующие акции:
1. СКИДКА 10% при записи двух и более участников
2. СКИДКА 10% для всех участников организаций использующих электронный документооборот (СБИС, ДИАДОК)
Содержание мероприятия
- Правила и программы внутреннего контроля.
- Взаимодействие ответственного сотрудника со структурными подразделениями кредитной организации.
- Взаимодействие с обособленными структурными подразделениями кредитной организации.
- Разделение клиентов на различные группы с точки зрения риска осуществления операций, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем.
Порядок и критерии выявления операций контролируемого вида.
- Операции, подлежащие обязательному контролю.
- Подозрительные операции.
- Классификация подозрительных операций.
- Методы выявления подозрительных операций.
- Возможные меры, применяемые кредитными организациями, по пресечению сомнительной деятельности клиентов.
- Проблемные вопросы в работе кредитных организаций по реализации мер по ПОД/ФТ.
Обзор законодательных инициатив по модернизации национальной противолегализационной системы.
Характерные проблемы. Ответы на вопросы.
Практик крупного коммерческого банка
ПреподавательПреподаваемые направления
Противодействие легализацииПрофессиональная деятельность
Вице-президент, руководитель Службы финансового мониторинга клиентских операций крупного коммерческого банка
