Повышение квалификации (плановый инструктаж) по ПОД/ФТ для поднадзорных Банку России некредитных финансовых организаций

1. Краткий обзор основных событий в сфере ПОД/ФТ в 2022 году: платформа ЗСК, определение Советом Директоров Банка России критериев отнесения Банком России юридических лиц к группам риска совершения подозрительных операций).
2. Обзор последних изменений в Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», вступающих в силу в 2022 году, в том числе:
- повышение порога обязательного контроля;
- определение Росфинмониторингом иных, «временных» операций обязательного контроля»;
- смягчение отдельных требований в части идентификации и обновления идентификационных сведения;
- изменение с 01.12.2022 порядка применения мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества по решениям Совбеза ООН;
- направление сведений в Росфинмониторинг о подозрительной деятельности.

3. Комментарий к Федеральным законам от 21.12.2021 № 423-ФЗ, от 30.12.2021 № 483-ФЗ, от 16.04.2022 № 112-ФЗ, от 28.06.2022 № 219-ФЗ, от 14.07.2022 № 331-ФЗ, а также к актуальным законопроектам.
4. Практика применения Федерального закона от 13.07.2020 № 208-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» в целях совершенствования обязательного контроля»: контроль операций НКО, отмена «накопительного» подхода.
5. Практические вопросы по линии ПОД/ФТ: идентификация клиентов (виды, способы, процедуры), работа НФО с Перечнями Росфинмониторинга, замораживание денежных средств или иного имущества, приостановление операций, реализация ПВК по ПОД/ФТ. Популярные вопросы.
6. Новая редакция порядка представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений и информации в соответствии со статьями 7 и 7.5 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», основные изменения (версия 2.0).
7. Типовые недостатки в деятельности НФО по линии по ПОД/ФТ. Ответы на вопросы слушателей.