Организация проведения внутренних служебных расследований в компании

23
Декабря 2022
1
день с 10:00
Форма обучения
ОчноВебинар

Анонс

Рассматриваются вопросы методики и тактики проведения внутренних служебных расследований, по выявленным фактам совершения преступлений в отношении интересов компании или реализации событий операционного риска,  как со стороны третьих лиц, так и со стороны собственного персонала.  Даются практические рекомендации по разработке внутренних нормативных документов компании, определяющих порядок проведения таких расследований. Рассматривается соотношение понятий «служебная проверка» и «служебное расследование».

Выдаваемый документ:
Сертификат установленного образца

Новогодняя акция: 
СКИДКА 25% на все однодневные семинары в декабре 2022 года
Скидка: -25%
8 900 р.
6 675 р.
Форма обучения:
Очно, Вебинар

Содержание мероприятия

Понятие служебной проверки и служебного расследования.
Внутренние нормативные документы компании, определяющие порядок проведения служебных проверок и служебных расследований.
- Цели служебного расследования;
- Порядок проведения;
- Перечень оснований для проведения служебных расследований;
- Перечень оснований по которым проведение служебных расследований носит  обязательный характер;
- Состав комиссий по проведению служебного расследования;
- Методы проведения;
- Оформление акта о результатах служебного расследования;
- Меры административного и уголовного преследования виновных лиц;
- Порядок использования, сроки хранения.

Чупров Сергей Владимирович

Чупров Сергей Владимирович

Преподаватель

Преподаваемые направления

Банковская безопасность

Профессиональная деятельность

Разработка и внедрение методик противодействия мошенничеству в сфере корпоративного и розничного кредитования, проверок контрагентов в кредитном процессе и закупках, проведения служебных расследований и организация взаимодействия с правоохранительными органами по привлечению к уголовной ответственности лиц, совершивших преступления против банка и его клиентов, участия подразделений экономической безопасности в работе с проблемными активами . Реализация проектов в области повышения эффективности деятельности подразделений экономической безопасности, совершенствования и автоматизации бизнес-процессов. Эксперт в сфере обеспечения экономической безопасности и предпринимательской деятельности. Многолетний опыт работы Начальником управления экономической безопасности Департамента безопасности крупного коммерческого банка
Выдаваемый документ
Сертификат установленного образца
Выдаваемый документ
Скидка: -25%
8 900 р.
6 675 р.
Форма обучения:
Очно, Вебинар
Выдаваемый документ
Сертификат установленного образца
Выдаваемый документ