Правовые основы функционирования Платформы "Знай своего клиента"
22
Декабря
2022
1
день
с 19:00
Форма обучения
ОчноВебинар
Анонс
Высококвалифицированные специалисты Банка России прокомментируют последние изменения Законодательства РФ в сфере ПОД/ФТ.
Выдаваемый документ:
Сертификат установленного образца
Новогодняя акция:
СКИДКА 25% на все однодневные семинары в декабре 2022 года
Выдаваемый документ:
Сертификат установленного образца
Новогодняя акция:
СКИДКА 25% на все однодневные семинары в декабре 2022 года
Содержание мероприятия
- Порядок обслуживания клиентов кредитными организациями, использующими и неиспользующими информацию Банка России;
- Режим работы с клиентами в зависимости от уровня риска совершения ими подозрительных операций;
- Применение ограничительных мер к клиентам с высоким уровнем риска;
- Ответы на вопросы.