Актуальные вопросы реализации кредитными организациями требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

29
Марта 2023
1
день с 19:00
Форма обучения
ОчноВебинар

Анонс

В ходе семинара представитель Банка России даст рекомендации сотрудникам кредитных организпций по работе в сфере по ПОД/ФТ, включая последние изменения Законодательства РФ.

Выдаваемый документ:
Сертификат установленного образца (№1485-У)

Действующие акции: 
1. СКИДКА 10% при записи двух и более участников
2. СКИДКА 10% для всех участников организаций использующих электронный документооборот (СБИС, ДИАДОК)
Скидка: -50%
9 600 р.
4 800 р.
Форма обучения:
Очно, Вебинар

Содержание мероприятия

1. Обзор последних (на дату семинара) изменений в законодательстве в сфере ПОД/ФТ (Федеральный закон от 05.12.2022 № 498-ФЗ, Федеральный закон от 29.12.2022 № 595-ФЗ, Федеральный закон от 29.12.2022 № 607-ФЗ). Перспективы дальнейшего совершенствования законодательства в области ПОД/ФТ (обзор проектов федеральных законов и проектов нормативных актов Банка России).

2. Актуальные вопросы применения Федерального закона от 21.12.2021 № 423-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в части функционирования платформы ЗСК: предварительные итоги, обзор наиболее часто задаваемых вопросов кредитных организаций.

3. Обзор актуальных вопросов реализации Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ: обзор наиболее часто задаваемых вопросов кредитных организаций по практике реализации Федерального закона от 28.06.2021 № 230-ФЗ, Федерального закона от 14.07.2022 № 279-ФЗ, Федерального закона от 02.07.2021 № 355-ФЗ и пр. 

4. Информационные письма Банка России от 26.12.2022 № ИН-03-12/140, от 26.12.2022 № ИН-03-12/141, от 29.12.2022 № ИН-03-12/149.        

В программе возможны дополнения с учетом изменений в законодательстве, произошедших на дату проведение семинара.

Представитель Банка России

Представитель Банка России

Преподаватель

Преподаваемые направления

Противодйствие легализации

Профессиональная деятельность

Сотрудник Управления Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России
Выдаваемый документ
Сертификат установленного образца
Выдаваемый документ
Скидка: -50%
9 600 р.
4 800 р.
Форма обучения:
Очно, Вебинар
Выдаваемый документ
Сертификат установленного образца
Выдаваемый документ