Подходы Банка России по определению групп лиц в целях исполнения требований нормативных актов Банка России
Анонс
- Понятие «группа лиц» в действующем законодательстве Российской Федерации;
- Применение данного понятия в нормативных актах Банка России, регламентирующих порядок раскрытия финансовыми организациями структуры собственности, представления отчетности по аффилированным лицам, получения согласия (одобрения) Банка России на приобретение акций (долей) финансовой организации и (или) на установление контроля в отношении акционеров (участников) финансовой организации;
- Обзор ситуаций, возникающих на практике при определении групп лиц.
Выдаваемый документ:
Сертификат установленного образца.
Действующие акции:
1. СКИДКА 10% при записи двух и более участников
2. СКИДКА 10% для всех участников организаций использующих электронный документооборот (СБИС, ДИАДОК)
Содержание мероприятия
- Перечень признаков группы лиц;
- Нормативные акты Банка России, в которых понятие «группа лиц» используется как основополагающее.
2. Подходы Банка России при определении групп лиц в целях применения Положения Банка России № 622-П, Положения Банка России № 307-П, Инструкции Банка России № 185-И. Примеры из практики.
3. Вопросы слушателей и обмен мнениями.
