Повышение квалификации (плановый инструктаж) по ПОД/ФТ для поднадзорных Банку России некредитных финансовых организаций

1. Основные события в сфере ПОД/ФТ в 2023 году.

2. Обзор последних (на дату семинара) изменений в Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Актуальные законопроекты.

3. Обзор изменений в нормативные акты Банка России в 2023 году. Комментарий к Указаниям от 07.12.2022 № 6308-У, от 04.04.2023 № 6396-У и 6307-У и последних информационных писем Банка России.

4. Обзор последних нормативных актов Правительства Российской Федерации и Росфинмониторинга по линии ПОД/ФТ/ФРОМУ и распространяющихся на НФО.

5.  Новый информационный ресурс «Проверка наличия сведений об отнесении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей к группе высокой степени (уровня) риска совершения подозрительных операций»: что планируется.

6. Практика применения Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Актуальные вопросы в части проведения идентификации, особенности идентификации отдельных категорий граждан, делегирования идентификации и обновления сведений, квалификации операций в качестве обязательного контроля, замораживания денежных средств или иного имущества, организации внутреннего контроля в сфере ПОД/ФТ и т.д.

7. Типовые недостатки в деятельности НФО по линии по ПОД/ФТ. Полезные ссылки.

8. Ответы на вопросы слушателей.