Независимая гарантия (правовое регулирование, судебная практика, возможности защиты интересов гаранта, принципала и бенефициара)

21
Сентября 2023
1
день с 10:00
Форма обучения
ОчноВебинар

Анонс

В ходе семинара высококвалифицированный специалист рассмотрит основные проблемы, возникающие при выпуске банковских гарантий, проанализирует правовые подходы судебной практики, прокомментирует перспективы изменения соответствующего в данной области.

Выдаваемый документ:
Сертификат установленного образца

Действующие акции: 
1. СКИДКА 10% при записи двух и более участников
2. СКИДКА 10% для всех участников организаций использующих электронный документооборот (СБИС, ДИАДОК)
9 600 р.
Форма обучения:
Очно, Вебинар

Содержание мероприятия

1. Анализ законодательных изменений в правовом режиме независимой гарантии;
2. Требования к банкам, которые вправе выдавать банковские гарантии для обеспечения заявок и исполнения контрактов по Федеральным законам № 44-ФЗ и № 230-ФЗ;
3. Принцип независимости гарантии, его соотношение с обеспечительным характером гарантии. Анализ судебной практики.  Мошеннические действия участников гарантийной операции;
4. Содержание банковской гарантии. Дополнительные требования в соответствии с положениями Федеральных законов № 44-ФЗ и № 230-ФЗ. Ничтожность условия об отсутствии ответственности за умышленные нарушения гарантом ее условий гарантии;
5. Форма гарантии и ее существенные условия.  Типовые формы независимой гарантии. 

6. Перспективы использования цифровых форм банковских гарантий;
7. Порядок выпуска независимой гарантии. Уплата комиссии за выпуск гарантии. Момент вступления гарантии в силу;
8. Внесение изменений в текст гарантии. Перевыпуск независимой гарантии. Возможности продления срока действия независимой гарантии.
9.   Основания для выплаты денежных сумм по независимой гарантии;
10. Требование к платежу по гарантии: срок, порядок. Проблема подтверждения обоснованности убытков и их размера. Подтверждающие неисполнение обязательств принципала документы: содержание, порядок заверения. Необоснованно заявленные требования;
11. Приостановление платежа и отказ в выплате. Злоупотребление правом со стороны бенефициара как основания к отказу в платеже по гарантии. Оценка судами действий гаранта как злоупотребления правом;
12. Регрессные требования гаранта;
13. Прекращение гарантии в случае отказа бенефициара от прав по гарантии. Действие гарантии в случае отзыва у гаранта лицензии на осуществление банковских операций;
14. Соглашение о выпуске независимой гарантии (об открытии гарантийной линии): порядок заключения, форма, существенные условия, способы обеспечения исполнения обязательств принципала.

Алексеева Диана Геннадьевна

Алексеева Диана Геннадьевна

Преподаватель

Преподаваемые направления

Юриспруденция, Кредитная работа, Противодействие легализации, Платежные операции

Профессиональная деятельность

Руководитель Службы внутреннего контроля, Legal эксперт по финансовым сделкам и ПОД/ФТ, 18-летний опыт работы в банках на руководящих должностях, доктор юридических наук, профессор кафедры банковского права Университета имени О.Е. Кутафина, член Рабочей группы Банка России по партнерскому банкингу, Экспертного совета Комитета ГосДумы РФ и Ассоциации юристов России
Выдаваемый документ
Сертификат установленного образца
Выдаваемый документ
9 600 р.
Форма обучения:
Очно, Вебинар
Выдаваемый документ
Сертификат установленного образца
Выдаваемый документ