Принципы предотвращения и выявления корпоративных мошенничеств

30
Ноября 2023
1
день с 10:00
Форма обучения
ОчноВебинар

Анонс

В ходе семинара лектор даст подробные рекомендаии и ответит на все вопросы по теме семинара.

Выдаваемый документ:
Сертификат установленного образца

Действующие акции: 
1. СКИДКА 10% при записи двух и более участников
2. СКИДКА 10% для всех участников организаций использующих электронный документооборот (СБИС, ДИАДОК)
13 500 р.
Форма обучения:
Очно, Вебинар

Содержание мероприятия

1.Основания для организации противодействия возможным корпоративным мошенничествам.
Проводится анализ основных факторов риска для кредитных организаций, связанных с возможными корпоративными мошенничествами.

2. Потенциальные негативные последствия совершения мошенничеств для кредитных организаций.
Описываются возможные последствия совершения мошенничеств, связанные с изменениями профилей и повышением уровней банковских рисков.

3. Изменения в структурах банковских рисков и управлении ими, связанные с угрозами осуществления противоправной деятельности.
Определяются риски банковской деятельности, связанные с угрозами ее надежности, включая явление взаимного влияния банковских рисков.

4. Примеры совершения финансовых преступлений с использованием компьютерных технологий (в широком смысле).
Приводятся практические примеры противоправной деятельности, совершаемой с помощью компьютерных технологий.


5. Условия для совершения мошенничеств, «мошенническая триада» и основания для формирования «Системы Красных Флажков»
Излагаются результаты исследований поведенческих моделей потенциальных преступников-инсайдеров.

6. Основные принципы построения «Системы Красных Флажков» для своевременного выявления финансовых мошенничеств.
Рассматривается организация «Системы Красных Флажков» и документы зарубежных органов банковского регулирования и контроля, относящиеся к пруденциальной организации корпоративного управления.

7. Особенности организации и содержания внутрибанковских процессов при внедрении «Системы Красных Флажков».
Рассматривается управление адаптацией основных внутрибанковских процессов, включающих функции контроля, в связи с учетом в корпоративном управлении особенностей совершения компьютеризованных мошенничеств.

8. Аудит банковских автоматизированных систем и противодействие потенциальным мошенничествам
Рассматриваются подходы к осуществлению аудита банковских информационных технологий (автоматизированных систем) с позиций противодействия осуществлению корпоративных мошенничеств.

Выдаваемый документ
Сертификат установленного образца
Выдаваемый документ
13 500 р.
Форма обучения:
Очно, Вебинар
Выдаваемый документ
Сертификат установленного образца
Выдаваемый документ