Санкционный комплаенс

19
Февраля 2024
1
день с 11:00
Форма обучения
ОчноВебинар

Анонс

- Постановление Правительства РФ от 16.01.2024 № 7 "О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 6 марта 2022 г. № 295"
- Постановление Правительства РФ от 22.01.2024 № 41 "Об утверждении перечня федеральных органов исполнительной власти, уполномоченных осуществлять контроль за реализацией организациями, осуществляющими операции с денежными средствами и (или) иным имуществом, за исключением организаций, осуществляющих операции с денежными средствами и (или) иным имуществом, регулирование, контроль и надзор за которыми в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществляет Центральный банк Российской Федерации, специальных экономических мер, направленных на запрет (ограничение) совершения финансовых операций и (или) замораживание (блокирование) денежных средств и (или) иного имущества, принадлежащих блокируемым лицам, а также финансовых операций, совершаемых в интересах и (или) в пользу блокируемых лиц, и давать разъяснения по вопросам реализации указанных специальных экономических мер, в том числе в части порядка и условий применения (отмены применения) запрета (ограничения) совершения финансовых операций, замораживания (блокирования) денежных средств и (или) иного имущества, принадлежащих блокируемым лицам, а также финансовых операций, совершаемых в интересах и (или) в пользу блокируемых лиц".

Выдаваемый документ:
Сертификат установленного образца

Действующие акции: 
1. СКИДКА 10% при записи двух и более участников
2. СКИДКА 10% для всех участников организаций использующих электронный документооборот (СБИС, ДИАДОК)

24 000 р.
Форма обучения:
Очно, Вебинар

Содержание мероприятия

1.   Необходимость создания санкционного комплаенса, как части комплаенс функции
Описание специальных экономических мер, применяемых странами мира:
- США;
- EC;
- Российская Федерация;
- Украина.
2. Критерии должной осмотрительности при осуществлении платежей в иностранной валюте.
3. Рекомендации по применению норм санкционного комплаенса.
4. 
Российский банк: что делать можно, а что делать нельзя.
5. 
Куда обращаться, если деньги были заморожены, в соответствии с американским патриотическим актом.
6. 
Разъяснения Казначейства США по порядку применения санкций.
7. 
Офис по контролю за иностранными активами (OFAC).
8. 
OFAC – публикация способов сокрытия существенной информации при финансовых и торговых операциях, связанных с санкциями.
9. 
Правило 50% при определении компаний, подпадающих под санкционный режим.
10. 
О порядке исключения из списков CDN (санкционные ограничения США), разъяснения OFAC.
11. 
Расширение санкционной программы. Разъяснения OFAC (часто задаваемые вопросы) по правилу наказания за неприменение санкций.
12. 
Разъяснения по применению  отчета  Департамента Казначейства США «О олигархах и полугосударственных субъектах Российской Федерации, как того требует раздел 241 Закона о противодействии противникам через санкции» (закон «О противодействии противникам США посредством санкций» - CAATSA).
13. 
Информационное письмо Банка России от 23.04.2018 № ИН-016-41/22 «Об особенностях применения нормативных актов Банка России»).
14. 
Указание Банка России от 15.07.2022 № 5315-У «О порядке отражения кредитными организациями в условиях действия мер ограничительного характера на счетах бухгалтерского учета отдельных активов и (или) обязательств в иностранной валюте». NEW
15. Генеральные Лицензии Казначейства США (12, 13, 14 и 15) на совершение ряда операций с организациями, подпадающими в санкционный режим США (СААТSA).

16. Совместный всеобъемлющий план действий новый план США (JointComprehensivePlanofAction  - JCPOA или Иранская ядерная сделка). Меморандум Президента США об усилении санкционного режима в отношении Ирана в следствии одностороннего выхода США из ядерной сделки с Ираном.
17. Федеральный закон от 04.06.2018 № 127-ФЗ "О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия Соединенных Штатов Америки и иных иностранных государств".
18. 
Законопроект США «О защите американской безопасности от агрессии Кремля» (DASKA)».
19. 
Указ Президента РФ от 22.10.2018 № 592 и Постановление Правительства РФ от 1.11.2018 № 130 О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 22 октября 2018 г. № 592.
20. 
Позиция Росфинмониторинга, Банка России и Минфина на вопросы применения Постановления Правительства № 1300.
21. 
Постановление Правительства РФ от 25.12.2018 N 1656 Корректировка Перечня санкционных лиц по ПП 1300.
22. 
Снятие санкций с компаний Дерипаски.
23. 
Обновление санкционного режима в отношении Венесуэлы.
24. 
Закон от 1.05.2019 № 88-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты РФ (в части применения принудительных мер, предусмотренных резолюциями Совета Безопасности ООН).
25. Постановление Правительства РФ № 792 «О запрете инвестирования средств Пенсионного фонда РФ».
26. Директива OFAC к Указу президента США № 13883 Закон о ХБО (CBW).
27. 
Упрощение санкционного режима в отношении белорусских компаний.
28. 
Изменение санкционной лицензии в отношении группы ГАЗ.
29. 
Законопроект США в отношении строителей Северного потока 2.
30. 
Постановление Правительства Российской Федерации от 16.12.2019г.№ 1685 «О внесении изменений в Постановление Правительства Российской Федерации от 29.12.2018 № 1716-83»
31. Продление генеральных лицензий для Группы ГАЗ. Голосование по ЗП DASKA 20 в Сенате США, новые санкции в отношении двух российских компаний и в отношении «дочки» Роснефть.
32. 
О подсудности разбирательств по месту их нахождения в РФ либо по месту нахождения на территории РФ лиц, в отношении имущества которых применяются ограничения иностранными юрисдикциями.
33. 
Законопроект № 996800-7 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части применения специальных экономических мер, направленных на запрет (ограничение) совершения финансовых операций и (или) замораживание (блокирование) денежных средств и иного имущества блокируемых лиц, а также финансовых операций, совершаемых в интересах и (или) в пользу блокируемых лиц» редакция ко 2-му чтению.
34. «Поправка Бермана» законодательная инициатива о противодействии «обхода» санкционного режима США.
35. 
Новый механизм контекстного поиска по спискам SDN.
36. 
Обновление Перечня РФ по Перечню лиц, к которым применяются экономические ограничения (Постановление Правительства РФ от 11.02.2021№ 152) по Постановлению Правительства РФ №1300.
37. 
Новые санкции в отношении РФ, Разъяснения (Генеральная лицензия Авторизация определенных операций с Федеральной службой безопасности Генеральная Лицензия 1B Раздел 224 Закона о противодействии противникам Америки посредством санкций.
38. 
Новые Часто задаваемые вопросы по закону СААТSA (501, 502, 503).
39. 
Закон США об оборонном бюджете, механизм направления запросов в кредитные организации от американского банка NDAA (риски для российского банка).
40. 
Указ Президента США о блокировании имущества в связи с установленной вредной иностранной деятельностью Правительства Российской Федерации. Новая директива OFAC в отношении запрета ни инвестирование в Гос. Долг Российской Федерации. Новые часто задаваемые вопросы в отношении России и Украины.
41. Российские банки смогут прекратить отправлять в БКИ кредитные истории лиц под санкциями.
42. 
Постановление Правительства РФ № 622 «Об ограничениях на предоставление информации и документации аудиторской организации, индивидуальному аудитору».
43. Рекомендации по ответам российских банков на запросы иностранных банков (в свете новых требований Казначейства США).
44. 
Федеральный закон от 28.06.2021г. № 230-ФЗ "О внесении изменений в статью 6 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и статью 31 Федерального закона «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации» (О внесении изменения в статью 31 и статью 32 Федерального закона «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации»)  (в части принятия дополнительных мер по противодействию деятельности на территории Российской Федерации иностранных неправительственных организаций).
45. Федеральный закон от 1.07.2021 № 292-ФЗ «О внесении изменений в статью 284-1 Уголовного кодекса Российской Федерации и статью 31 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации».
46. 
Распоряжение Правительства РФ № 1230-Р О перечне стран совершающих недружественные действия в отношении Российской Федерации.
47. Законопроект № 1193544-7 «О внесении изменения в Федеральный закон «О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия Соединенных Штатов Америки и иных иностранных государств»», в части запрета на представление информации по запросу иностранного государства).
48. Какие США ввели санкции против «Северного потока 2»?
49. 
Какие ограничения ввело Бюро промышленности и безопасности Министерства торговли США внесло изменения в Правила экспортного контроля?
50. 
Указ № 264/2021 «О реализации решения Совета национальной безопасности и обороны Украины от 18 июня 2021 года «О введении персональных специальных экономических мер (санкций)».
51. Указ Президента Российской Федерации от 20.09.2021 № 534 «О продлении действия отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации».
52. 
Законопроект № 25200-8 «О внесении изменений в Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации» (защита подсанкционных лиц путем реального исполнения решения суда в Российской Федерации через обращение взыскания на имущество ответчиков).
53. Ответ Министерства финансов и Банка России о необходимости применения мер по замораживанию к ЕИО ЮЛ, включенного в ПП 1300. NEW
54. 
Санкции США, ЕС в отношении финансовой системы Российской Федерации и государственного долга. NEW
55. 
Санкционные режимы США: SDN, CAPTA, NS-MBSNEW
56. 
Санкции Великобритании, Австралии, Канады, Японии и ЕС.
57. Р
азъяснение применения CAPTA для корреспондентских счетов (виды ограничений) и что под этим понимается?
58. Министерства финансов США дополняет положения для реализации исполнительного распоряжения от 15 апреля 2021 года, касающегося уточненной санкционной программы в отношении Правительства РФ.
59. Указ Президента Российской Федерации от 28.02.2022 № 79 "О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Соединенных Штатов Америки и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций".
60. 
Указ Президента РФ от 01.03.2022 № 81 «О дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности Российской Федерации».
61. 
Федеральный закон от 04.03.2022 № 30-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации» и статью 27 Федерального закона «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию»».
62. 
Федеральный закон от 04.03.2022 № 31-ФЗ "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях”.
63. 
Федеральный закон от 04.03.2022 № 32-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и статьи 31 и 151 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации».
64. 
Федеральный закон от 08.03.2022 № 46-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
65. 
Указ Президента Российской Федерации от 05.03.2022 № 95 "О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами».
66. Р
аспоряжение Правительства Российской Федерации от 05.03.2022 № 430-р. О перечне недружественных стран. NEW
67. Ограничения Банка России в отношении операций с наличной иностранной валютой.
68. 
Разъяснения Банка России о применении ограничений по операциям с наличной иностранной валютой.
69. И
нформационное письмо Банка России от 28 февраля 2022 г. № ИН-019-12/18 “О механизме продажи части иностранной валюты, полученной резидентами на свои счета в уполномоченных банках от нерезидентов по внешнеторговым договорам (контрактам) за переданные нерезидентам товары, выполненные для них работы, оказанные им услуги, переданные им информацию и результаты интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные права на них”.
70. Постановление от 6 марта 2022 года №295, Распоряжение от 6 марта 2022 года № 431-р Правила сделок с иностранными компаниями из недружественных России стран и территорий.
71. Меры для поддержки занятости в связи с уходом иностранных компаний с российского рынка».
72. 
Разъяснения Банка России по порядку применения Указов Президента РФ № 79 и 81. Кто выдает разрешения на операции?
73. 
Решение Правительственной комиссии о кредитовании ЮЛ, находящихся под контролем иностранных лиц из недружественных государств.
74. 
Законопроект № 84949-8 «О внесении изменений в Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле»» (в части расширения перечня разрешенных валютных операций между резидентами).
75. Федеральный закон от 01.05.2022 № 132-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле»» (в части расширения перечня разрешенных валютных операций между резидентами).

76. Порядок и форма обращения за разрешениями в Правительственную Комиссию РФ и Банк России по Указам Президента РФ № 79, 81,95, 126.
77. 
Официальное разъяснение Банка России от 04.04.2022 N 3-ОР "О применении положений Указа Президента Российской Федерации от 28 февраля 2022 года N 79 "О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Соединенных Штатов Америки и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций" и Указа Президента Российской Федерации от 5 марта 2022 года N 95 "О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами".NEW
78. Официальное разъяснение Банка России от 04.04.2022 N 3-ОР "О применении положений Указа Президента Российской Федерации от 28 февраля 2022 года N 79 "О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Соединенных Штатов Америки и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций" и Указа Президента Российской Федерации от 5 марта 2022 года N 95 "О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами".NEW
79. 
Новые генеральные лицензии OFAC (по «сворачиванию деятельности подсанкционных российских компаний» - сроки). NEW
80. Официальное разъяснение от 16.04.2022 № 4-ОР «О применении отдельных положений Указа Президента Российской Федерации от 28 февраля 2022 года № 79 «О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Соединенных Штатов Америки и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций». NEW
81. 
Ответ Банка России по разъяснению предписания от 31.03.2022 № 03-12-4/2559  в отношении ЛОРО-банков. NEW
82. Ответы Банка России от 07.04.2022 № 12-4-2/1908 по применению Указов Президента РФ № 79,81.95,126 и Предписаний Банка России.NEW
83. 
Ответы Банка России от 15.04.2022 № 12-4-2/2386 по вопросам ограничения операций иностранных банков по счетам ЛОРО в РФ.NEW
84. 
В США придумали как блокировать карты не американских платежных систем, выпущенные для подсанкционных банков.NEW
85. 
Законопроект № 102053-8 от 07.04.2022 «О внесении изменения в статью 201 Уголовного кодекса Российской Федерации» в части уголовной ответственности за исполнение западных санкций.NEW
86. 
Указ Президента Российской Федерации от 31.03.2022 № 172 "О специальном порядке исполнения иностранными покупателями обязательств перед российскими поставщиками природного газа».NEW
87. 
Официальное разъяснение Банка России от 29.04.2022 N 5-ОР "О применении отдельных положений Указа Президента Российской Федерации от 5 марта 2022 года N 95 "О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами" и Указа Президента Российской Федерации от 31 марта 2022 года N 172 "О специальном порядке исполнения иностранными покупателями обязательств перед российскими поставщиками природного газа».NEW
88. 
Указ Президента Российской Федерации от 03.05.2022 № 252 "О применении ответных специальных экономических мер в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций".NEW
89. 
Минфин США распространил действие указов Президента США № 14024 и №14071 на ограничение услуг по бухгалтерскому учету, трастовых услуг, аудиторских услуг, услуг кредитного рейтинга и консалтинг для граждан или поденных РФ.NEW
90. 
Установлены ли ограничения на совершение нерезидентами РФ операций в рублях?NEW
91. 
Разъяснения применения Указов № 126 и №172.NEW
92. 
Решение СД Банка России о неприменении ограничения по 30%-ному порогу авансирования к отдельным видам контрактов (договоров). NEW
93. 
Предписание Банка России от 16.05.2022 № 03-12-4/4242.NEW
94 Указ от 23.05.2022 № 303 "О внесении изменений в Указ Президента Российской Федерации от 28 февраля 2022 г. № 79 "О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Соединенных Штатов Америки и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций".NEW
95. 
Указ Президента Российской Федерации от 27.05.2022 № 322 " О некоторых вопросах реализации Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом".NEW
96. 
Официальное разъяснение Банка России от 20.05.2022 № 6-ОР "О применении отдельных положений Указа Президента Российской Федерации от 28 февраля 2022 года № 79 "О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Соединенных Штатов Америки и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций", Указа Президента Российской Федерации от 1 марта 2022 года № 81 "О дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности Российской Федерации", Указа Президента Российской Федерации от 5 марта 2022 года № 95 "О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами" и Указа Президента Российской Федерации от 18 марта 2022 года № 126 "О дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности Российской Федерации в сфере валютного регулирования".NEW
97. Официальное разъяснение Банка России от 27.06.2022 № 7-ОР О применении отдельных положений Указа Президента Российской Федерации от 28 февраля 2022 года № 79 «О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Соединенных Штатов Америки и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций».
98. 
Указ Президента Российской Федерации от 05.07.2022 № 430 "О репатриации резидентами - участниками внешнеэкономической деятельности иностранной валюты и валюты Российской Федерации".
99. Официальное разъяснение Банка России от 08.07.2022 № 8-ОР «О применении пункта 5 Указа Президента Российской Федерации от 5 июля 2022 года № 430 «О репатриации резидентами - участниками внешнеэкономической деятельности иностранной валюты и валюты Российской Федерации».
100. 
Федеральный закон от 14.07.2022 № 292-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации, признании утратившим силу абзаца шестого части первой статьи 7 Закона Российской Федерации "О государственной тайне", приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации и об установлении особенностей регулирования корпоративных отношений в 2022 и 2023 годах".
101. Разъяснения ЦБ о порядке выдачи наличной иностранной валюты с 9 сентября 2022г.
102. 
Указ Президента Российской Федерации от 05.08.2022 № 520 "О применении специальных экономических мер в финансовой и топливно-энергетической сферах в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций". 
103. 
Указ Президента Российской Федерации от 08.08.2022 № 529 "О временном порядке исполнения обязательств по договорам банковского счета (вклада), выраженных в иностранной валюте, и обязательств по облигациям, выпущенным иностранными организациями». 
104. 
Режим счетов типа «Д». 
105. 
Разъяснения Банка России по применению Указа №520.
106. 
Перевод Руководства OFSI (Великобритания) по санкциям, включая порядок запроса лицензий.
107. 
Перевод Типологий OFSI (Великобритания) по уклонению от финансовых санкций в отношении России, Белоруссии.
108. 
Перевод Типологий OFSI (Великобритания) по уклонению от финансовых санкций в отношении России, Белоруссии.
109. 
Разъяснения Банка России о снятии наличных со счетов физических лиц – резидентов РФ после 9.09.2022. 
110. 
Разъяснение Банка России от 05.09.2022 № 9-ОР о применении Указа № 79 и 430.
111. 
Свод часто задаваемых вопросов о применении Указов Президента РФ по специальным экономическим мерам в т.ч. ответы по режимам применена счетов типа «С»
112. 
Распоряжение Президента Российской Федерации от 26.10.2022 № 357-рп (Об утверждении перечня российских кредитных организаций, в отношении которых установлен запрет на сделки (операции) с акциями, долями (вкладами), составляющими их уставные капиталы). NEW
113. 
Указ Президента Российской Федерации от 08.03.2022 № 100 "О применении в целях обеспечения безопасности Российской Федерации специальных экономических мер в сфере внешнеэкономической деятельности”NEW
114. П
остановление Правительства РФ от 18.10.2022 N 1850 "О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2018 г. N 1300"NEW
115. 
Указ Президента Российской Федерации от 08.09.2022 № 618 "Об особом порядке осуществления (исполнения) отдельных видов сделок (операций) между некоторыми лицами". NEW
116. 
Указ Президента Российской Федерации от 15.10.2022 № 737 "О некоторых вопросах осуществления (исполнения) отдельных видов сделок (операций)", изменения в Указ № 618. NEW
117. 
Письмо Минфина России от 13.10.2022 №05-06-14РМ/99138 «Официальные разъяснения № 1 по вопросам применения Указа Президента Российской Федерации от 8 сентября 2022 г. N 618»NEW
118. 
Указ Президента Российской Федерации от 15 октября 2022 года № 738 «О применении некоторых указов Президента Российской Федерации». NEW
119. 
Официальное разъяснение Банка России от 08.11.2022 № 10-ОР «О применении пункта 4 Указа Президента Российской Федерации от 5 марта 2022 года № 95 «О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами» в связи с принятием Указа Президента Российской Федерации от 15 октября 2022 года № 738 «О применении некоторых указов Президента Российской Федерации». NEW
120. 
Указ Президента РФ от 30.12.2022 № 992 "О внесении изменений в Указ Президента Российской Федерации от 31 марта 2022 г. N 172 "О специальном порядке исполнения иностранными покупателями обязательств перед российскими поставщиками природного газа".NEW
121. 
Постановление Правительства РФ от 26.12.2022 № 2433 «Об утверждении Правил осуществления между резидентами и нерезидентами расчетов наличными денежными средствами». NEW
122. У
каз Президента Российской Федерации от 27.12.2022 № 961 "О применении специальных экономических мер в топливно-энергетической сфере в связи с установлением некоторыми иностранными государствами предельной цены на российские нефть и нефтепродукты".NEW
123. 
Постановление Правительства Российской Федерации от 23.12.2022 № 2398 "О внесении изменений в Правила выдачи Правительственной комиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации разрешений в целях реализации дополнительных временных мер экономического характера по обеспечению финансовой стабильности Российской Федерации и иных разрешений, предусмотренных отдельными указами Президента Российской Федерации, а также реализации иных полномочий в указанных целях».NEW
124Указ Президента Российской Федерации от 22.12.2022 № 942 "О внесении изменения в Указ Президента Российской Федерации от 3 мая 2022 г. № 252 "О применении ответных специальных экономических мер в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций".NEW
125. 
Указ Президента РФ от 06.02.2023 № 72 "Об особом порядке проведения расчетов между некоторыми юридическими лицами - резидентами при осуществлении внешнеэкономической деятельности".NEW
126. У
каз Президента РФ от 03.03.2023 N 138 "О дополнительных временных мерах экономического характера, связанных с обращением ценных бумаг".NEW
127. Проект постановления Правительства
«Об утверждении Правил осуществления между резидентами и нерезидентами расчетов наличными денежными средствами». NEW
128. Официальное разъяснение от 28.03.2023 № 1-ОР «О неприменении подпункта 1.11 пункта 1 официального разъяснения Банка России от 18 марта 2022 года № 2-ОР в части сделок (операций) с ценными бумагами.NEW
129. 
Проект постановления Правительства «Об утверждении Правил осуществления между резидентами и нерезидентами расчетов наличными денежными средствами».NEW
130. Официальное разъяснение от 28.03.2023 № 1-ОР «О неприменении подпункта 1.11 пункта 1 официального разъяснения Банка России от 18 марта 2022 года № 2-ОР в части сделок (операций) с ценными бумагами.NEW
131. П
роект федерального закона «О внесении изменений в Правила осуществления между резидентами и нерезидентами расчетов наличными денежными средствами».NEW
132. 
Официальное разъяснение от 24.04.2023 № 2-ОР О разъяснении отдельных положений Указа Президента Российской Федерации от 3 марта 2023 года № 138 «О дополнительных временных мерах экономического характера, связанных с обращением ценных бумаг».NEW
133. 
Указ Президента Российской Федерации от 25.04.2023 № 302 "О временном управлении некоторым имуществом".NEW
134. Указ Президента РФ от 22.05.2023 N 364 "О внесении изменений в Указ Президента Российской Федерации от 5 июля 2022 г. № 430 "О репатриации резидентами - участниками внешнеэкономической деятельности иностранной валюты и валюты Российской Федерации". NEW
135. 
Официальное разъяснение от 29.06.2023 № 4-ОР О применении отдельных положений Указа Президента Российской Федерации от 28 февраля 2022 года № 79 «О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Соединенных Штатов Америки и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций» и Указа Президента Российской Федерации от 5 июля 2022 года № 430 «О репатриации резидентами – участниками внешнеэкономической деятельности иностранной валюты и валюты Российской Федерации» в части зачисления резидентами денежных средств на зарубежные счета и иностранные электронные средства платежа».NEW
136. 
Постановление Правительства РФ от 22.06.2023 № 1018 "О внесении изменений в Правила выдачи Правительственной комиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации разрешений в целях реализации дополнительных временных мер экономического характера по обеспечению финансовой стабильности Российской Федерации и иных разрешений, предусмотренных отдельными указами Президента Российской Федерации, а также реализации иных полномочий в указанных целях".
137. Постановление Правительства РФ от 24.06.2023 № 1024 "О внесении изменений в Правила осуществления между резидентами и нерезидентами расчетов наличными денежными средствами".
138. Официальное разъяснение ЦБ от 12.07.2023 № 5-ОР О применении пункта 5 Указа Президента Российской Федерации от 5 июля 2022 года № 430 «О репатриации резидентами –участниками внешнеэкономической деятельности иностранной валюты и валюты Российской Федерации».
139. 
«Выписка из решения подкомиссии Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации от 7 июля 2023 года № 171/5». NEW
140. 
Указ Президента Российской Федерации от 08.08.2023 № 589 "О специальном порядке проведения расчетов по внешнеторговым контрактам на поставку российской сельскохозяйственной продукции".
141. Федеральный закон от 04.08.2023 № 422-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" .
142. Проект Положения Банка России "О сроках, порядке, составе и формате представления организациями, осуществляющими операции с денежными средствами и (или) иным имуществом, регулирование, контроль и надзор за которыми в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществляет Центральный банк Российской Федерации, в Центральный банк Российской Федерации информации о реализации в отношении блокируемых лиц специальных экономических мер, направленных на запрет (ограничение) совершения финансовых операций и (или) замораживание (блокирование) денежных средств и (или) иного имущества, принадлежащих блокируемым лицам, а также финансовых операций, совершаемых в интересах и (или) в пользу блокируемых лиц. NEW

143. Официальное разъяснение от 26.07.2023 № 6-ОР «О разъяснении отдельных положений Указа Президента Российской Федерации от 5 марта 2022 года № 95 «О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами» и Указа Президента Российской Федерации от 3 марта 2023 года № 138 «О дополнительных временных мерах экономического характера, связанных с обращением ценных бумаг»».
143. Указ Президента Российской Федерации от 09.09.2023 № 665 «О временном порядке исполнения перед резидентами и иностранными кредиторами государственных долговых обязательств Российской Федерации, выраженных в государственных ценных бумагах, номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, и иных обязательств по иностранным ценным бумагам».NEW
144. 
Совет директоров Банка России установил режим счета типа «И».NEW
145. 
Продлены ограничения на переводы за границу и на снятие наличной иностранной валюты со счетов. NEW
146. 
Официальное разъяснение Минфина России по вопросам применения Указа Президента Российской Федерации от 9 сентября 2023 г. № 665 "О временном порядке исполнения перед резидентами и иностранными кредиторами государственных долговых обязательств Российской Федерации, выраженных в государственных ценных бумагах, номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, и иных обязательств по иностранным ценным бумагам".NEW
147.
Постановление Правительства РФ от 28.09.2023 № 1587 "Об особенностях раскрытия инсайдерской информации, подлежащей раскрытию в соответствии с требованиями Федерального закона "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». NEW
148.
11.10.2023 Президент РФ подписал указ «Об осуществлении обязательной продажи выручки в иностранной валюте, получаемой отдельными российскими экспортёрами по внешнеторговым договорам (контрактам)», NEW
149. Отменено Указание Банка России о режиме счетов «И».NEW
150. Письмо Банка России «Об усилении контроля за соблюдением требований Указов Президента Российской Федерации». NEW
151. Постановление Правительства Российской Федерации от 12.10.2023 № 1681 "О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 11 октября 2023 г. № 771". NEW
152. 
Как запросить Лицензию на возврат заблокированных активов Global Affairs Canada? NEW
153. У
каз Президента РФ от 08.11.2023 № 844 "О дополнительных временных мерах экономического характера, связанных с обращением иностранных ценных бумаг".NEW
154. 
Постановление Правительства РФ от 01.11.2023 № 1835"Об утверждении Правил определения размера и выплаты компенсации иностранной холдинговой компании в период приостановления осуществления иностранной холдинговой компанией корпоративных прав в отношении экономически значимой организации". NEW
155. 
Новые ссылки для поиска по спискам OFACв человекочитаемом и машиночитаемом режиме.NEW
156. И
нформационное письмо Банка России от 05.12.2023 № ИН-02-52/61 "О применении режима счетов типа "С", открытых иностранным юридическим лицам, получившим позднее статус международных компаний в порядке редомициляции".NEW
157. Указ Президента РФ от 18.12.2023 № 958 "О внесении изменений в некоторые указы Президента Российской Федерации". NEW
158. 
Официальное разъяснение Банка России от 20.12.2023 № 7-ОР «О применении пунктов 12 и 13 Указа Президента Российской Федерации от 9 сентября 2023 года № 665 «О временном порядке исполнения перед резидентами и иностранными кредиторами государственных долговых обязательств Российской Федерации, выраженных в государственных ценных бумагах, номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, и иных обязательств по иностранным ценным бумагам».NEW
159. 
Указ Президента РФ от 03.01.2024 N 8 "О внесении изменений в Указ Президента Российской Федерации от 5 марта 2022 г. N 95 "О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами" и Указ Президента Российской Федерации от 9 сентября 2023 г. N 665 "О временном порядке исполнения перед резидентами и иностранными кредиторами государственных долговых обязательств Российской Федерации, выраженных в государственных ценных бумагах, номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, и иных обязательств по иностранным ценным бумагам".NEW

Наумов Александр Евгеньевич

Наумов Александр Евгеньевич

Преподаватель

Преподаваемые направления

Внутренний котроль, Внутренний аудит, Противодействие легализации, Валютный контроль, Юриспруденция, Международные операции, Платежные операции

Профессиональная деятельность

Председатель экспертной группы по вопросам ПОД/ФТ, внутреннего контроля и регуляторного (комплаенс) риска при ЭКС Комитета Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации по бюджету и финансовым рынкам и при ЭС Комитета Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации по финансовому рынку, Заместитель Руководителя Национального совета финансового рынка
Выдаваемый документ
Сертификат установленного образца
Выдаваемый документ
24 000 р.
Форма обучения:
Очно, Вебинар
Выдаваемый документ
Сертификат установленного образца
Выдаваемый документ