Вопросы применения кредитными организациями законодательства Российской Федерации, нормативных и иных актов Банка России по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
Анонс
В ходе семинара лектор из Банка России прокомментирует последние изменения Законодательства РФ по вопросам противодействия легализации для кредитных организаций.
Выдаваемый документ:
Сертификат установленного образца (№1485-У)
1. СКИДКА 10% при записи двух и более участников
2. СКИДКА 10% для всех участников организаций использующих электронный документооборот (СБИС, ДИАДОК)
Содержание мероприятия
- Обзор актуальных изменений в законодательстве в сфере ПОД/ФТ, внесенных в 2023 году. Перспективы дальнейшего совершенствования законодательства в сфере ПОД/ФТ (обзор проектов федеральных законов).
- Требования Федерального закона № 115-ФЗ и порядок применения норм Федерального закона № 115-ФЗ кредитными организациями. Обобщение практики применения Федерального закона № 115-ФЗ: актуальные позиции Департамента финансового мониторинга и валютного контроля по часто задаваемым вопросам кредитных организаций.
- Выявление новых операций, подлежащих обязательному контролю и порядок направления сведений о них в уполномоченный орган (пункты 1.8-1 и 1.9 статьи 6 Федерального закона № 115-ФЗ (временные ОПОКи, установленные 52 Приказом Росфинмониторинга, и во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 11.10.2023 № 771).
- Выявление операций, подлежащих обязательному контролю. Проблемы квалификации операций, подлежащих обязательному контролю в соответствии с Федеральным законом № 115-ФЗ. Особенности квалификации операций, подлежащих обязательному контролю с кодами вида операций 1010, 1011, 4005, 4006, 4008, 8002, 5016, 9003 и 9004.
- Актуальные вопросы применения платформы «Знай своего клиента», предварительные итоги, обзор наиболее часто задаваемых вопросов кредитных организаций по функционированию платформы.
- Обзор актуальных вопросов кредитных организаций по проведению идентификации клиентов, их представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев, а также обновления полученных сведений. Виды идентификации, дистанционная идентификация, последние важные изменения законодательства в области идентификации, а также планируемая модернизация процесса идентификации и оптимизация требования о личном присутствии клиента при открытии счета (вклада) в кредитной организации (в том числе разъяснения по изменениям, внесенным в Федеральный закон № 115-ФЗ Федеральным законом от 10.07.2023 № 308-ФЗ, предусматривающим право кредитных организаций поручать на основании договора иностранному банку или иной иностранной финансовой организации проведение идентификации иностранного клиента, представителя иностранного клиента, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца, а также обновление информации об указанных лицах).
- Практическая реализация кредитными организациями требований нормативных актов Банка России в области ПОД/ФТ и актуальные позиции Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России по вопросам применения нормативных актов Банка России (Положения Банка России № 375-П, 499-П и другие)
- Ответы на вопросы слушателей.
