Особенности внутреннего контроля и финансового мониторинга в условиях применений технологий электронного банкинга
Анонс
Выдаваемый документ:
Сертификат установленного образца
Действующие акции:
1. СКИДКА 10% при записи двух и более участников
2. СКИДКА 10% для всех участников организаций использующих электронный документооборот (СБИС, ДИАДОК)
Содержание мероприятия
Основания для модернизации внутреннего контроля и финансового мониторинга при применении технологий электронного банкинга:
- Понятие электронного банкинга (дистанционного банковского обслуживания) и формирование информационного контура банковской деятельности;
- Возможности для противоправной деятельности в киберпространстве в условиях электронного банкинга.
Специфика противоправной деятельности в условиях применения технологий электронного банкинга:
- Примеры проведения расследований противоправной деятельности (в широком смысле) с использованием технологий электронного банкинга с участием специалистов Банка России;
- Комплексный характер финансового мониторинга и подходы к организации противодействия противоправной деятельности – рекомендации зарубежных организаций, осуществляющих такое противодействие в рамках ПОД/ФТ.
Специфика осуществления финансового мониторинга в условиях киберпространства банковской деятельности:
- Задачи идентификации и контроля действий клиентов дистанционного банковского обслуживания и формирования соответствующей доказательной базы;
- Групповой подход в условиях многоканального банковского обслуживания и «риск концентрации» (по материалам Базельского комитета по банковскому надзору);
- Использование компьютерных журналов в интересах противодействия противоправной деятельности в киберпространстве;
- Принципы организации взаимодействия процессов внутреннего контроля, финансового мониторинга и обеспечения информационной безопасности в их взаимосвязи.
