Актуальные вопросы реализации кредитными организациями требований законодательства Российской Федерации, нормативных и иных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию террориз
Анонс
В ходе семинара лектор из Банка России прокомментирует последние изменения Законодательства РФ по вопросам противодействия легализации для кредитных организаций.
Выдаваемый документ:
Сертификат установленного образца (№1485-У)
1. СКИДКА 10% при записи двух и более участников
2. СКИДКА 10% для всех участников организаций использующих электронный документооборот (СБИС, ДИАДОК)
Содержание мероприятия
- Обзор последних (на дату проведения семинара) изменений в законодательстве в сфере ПОД/ФТ. Перспективы дальнейшего совершенствования законодательства в области ПОД/ФТ, обзор проектов федеральных законов и проектов нормативных актов Банка России.
- Обзор актуальных (на дату проведения семинара) информационных писем Банка России и Росфинмониторинга по вопросам ПОД/ФТ.
- Выявление операций, подлежащих обязательному контролю в соответствии с пунктами 1.8-1 и 1.9 статьи 6 Федерального закона № 115-ФЗ (временные ОПОКи, установленные Приказом Росфинмониторинга № 52, и во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 11.10.2023 № 771), и порядок направления сведений о них в уполномоченный орган.
- Выявление операций, подлежащих обязательному контролю. Проблемы квалификации операций, подлежащих обязательному контролю в соответствии с Федеральным законом № 115-ФЗ. Особенности квалификации операций, подлежащих обязательному контролю с кодами вида операций 1010, 1011, 4005, 4006, 4008, 8002, 5016, 9003 и 9004.
- Обобщение практики применения Федерального закона
№ 115-ФЗ: актуальные позиции по наиболее часто задаваемым вопросам кредитных организаций.
- Обзор актуальных позиций по вопросам кредитных организаций по проведению идентификации клиентов, их представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев, а также обновления полученных сведений.
- Вопросы, связанные с проверкой паспортов с использованием СМЭВ.
- Практическая реализация кредитными организациями требований нормативных актов Банка России в области ПОД/ФТ и актуальные позиции по вопросам применения нормативных актов Банка России (Положения Банка России № 375-П, 499-П и других).
- Ответы на вопросы слушателей.
