Указание Банка России от 15.07.2021г. № 5861-У: перечень показателей, включаемых в электронные сообщения, пояснения по их заполнению, технические аспекты формирования и представления информации

07
Августа 2024
1
день с 19:00
Форма обучения
ОчноВебинар

Анонс

Высококвалифицированный лектор из Банка России разъяснит все изменения законодательства по теме семинара и ответит на вопросы участников.

Выдаваемый документ:

Сертификат установленного образца

Действующие акции: 
1. СКИДКА 10% при записи двух и более участников
2. СКИДКА 10% для всех участников организаций использующих электронный документооборот (СБИС, ДИАДОК)

8 900 р.
Форма обучения:
Очно, Вебинар

Содержание мероприятия

1. Указание Банка России от 15.07.2021 № 5861-У «О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений и информации в соответствии со статьями 7 и 7.5 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (до 01.09.2021 Указание Банка России № 4936-У):

- порядок формирования и направления кредитной организацией сведений и информации в соответствии со статьями 7, 7.5 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» в виде электронного сообщения;
- перечень показателей, включаемых в электронные сообщения, и пояснения по их заполнению;
- технические аспекты формирования и представления информации;
- структура и форматы электронных документов. 

2. Ответы на вопросы.

Представитель Банка России

Представитель Банка России

Преподаватель

Преподаваемые направления

Противодействие легализации, Валютный контроль

Профессиональная деятельность

Сотрудник Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России
Выдаваемый документ
Сертификат установленного образца
Выдаваемый документ
8 900 р.
Форма обучения:
Очно, Вебинар
Выдаваемый документ
Сертификат установленного образца
Выдаваемый документ