Экономическая безопасность банка: защита от внешних и внутренних угроз
Анонс
Обеспечение безопасности является неотъемлемой составной частью деятельности коммерческого банка (кредитной организации). Состояние защищенности представляет собой умение и способность кредитной организации надежно противостоять любым попыткам криминальных структур или недобросовестных конкурентов нанести ущерб законным интересам банка. Главной целью системы безопасности является обеспечение устойчивого функционирования банка и предотвращение угроз его безопасности, недопущения хищения финансовых и материально-технических средств, уничтожения имущества и ценностей, разглашения, утраты, утечки, искажения и уничтожения служебной информации, нарушения работы технических средств, обеспечения производственной деятельности, включая и средства информатизации.
Выдаваемый документ:
Сертификат установленного образца
Действующие акции:
1. СКИДКА 10% при записи двух и более участников
2. СКИДКА 10% для всех участников организаций использующих электронный документооборот (СБИС, ДИАДОК)
Содержание мероприятия
• Построение экономической безопасности банка
- роль и место экономической безопасности в системе корпоративной безопасности кредитной организации;
- структура экономической безопасности, защита бизнес-процессов;
- методы анализа и управления экономическими рисками;
- враждебное поглощение, цели, сценарий развития событий, признаки начавшегося враждебного поглощения, варианты защиты от враждебного поглощения;
- информационно-аналитическая работа службы безопасности коммерческого банка по обеспечению экономических интересов в бизнесе;
- защита от совершения мошеннических операций, как одна из составных частей экономической безопасности банка.
• Понятие и место мошенничества в преступлении против собственности
- общая характеристика и виды преступлений против собственности. Понятие и признаки мошенничества;
- объективные признаки мошенничества, объект мошенничества, объективная сторона мошенничества;
- субъективные признаки мошенничества, субъект мошенничества, субъективная сторона мошенничества;
- квалифицирующие признаки мошенничества, отличие мошенничества от других преступлений против собственности;
- ответственность за совершение мошеннических операций.
• Модели мошеннических операций, виды и особенности мошенничества в различных сферах бизнеса
- классификация мошенничества (простое / организованное, внутреннее / внешнее и т.д.);
- структура мошеннических операций;
- модели мошенничества (инвестиционная, инверторная, организационная, посредническая, коммерческая, конъюктурно-игровая, консалтинговая и т.д.);
- виды мошенничества;
- формы мошенничества;
- основные приемы и методы мошенничества;
- внутреннее мошенничество, наиболее типичные виды мошенничества со стороны наемных работников;
- внешнее мошенничество, сферы бизнеса, где наиболее распространены мошеннические операции, мошенничество на деловом и финансовом рынках России;
- мошенники и их мотивация, психологические приемы, применяемые мошенниками, треугольник мошенничества.
• Защита экономических интересов кредитной организации от мошеннических операций
- общий план действий по борьбе с мошенничеством (предупреждение, обнаружение, расследование);
- предупреждение мошенничества (контрольные и проверочные мероприятия, разграничение и подтверждение полномочий, устранение возможностей для совершения мошенничества и т.д.);
- направления кадровой политики банка по предупреждению мошенничества. Проведение проверочных мероприятий в отношении сотрудников кредитной организации;
- выявление мошенничества. Аналитические симптомы мошенничества. Признаки мошенничества, выявляемые на основе анализа отношений с деловыми партнерами;
- служебные расследования при выявлении факта мошенничества, методы и формы расследования. Применение полиграфа (детектора лжи) в процессе служебного расследования;
- расследование действий по сокрытию мошенничества.