Противодействие мошенничеству в системе корпоративного и розничного кредитования
Анонс
В курсе раскрывается система признаков совершения уголовно-наказуемых деяний на всех стадиях кредитного процесса от рассмотрения кредитной заявки до банкротства должника. Описывается роль и место подразделений экономической безопасности в системе мер, предпринимаемых предприятием для противодействия преступным проявлениям мошеннического характера. Даются практические рекомендации по повышению эффективности работы подразделений экономической безопасности по привлечению лиц, совершивших преступления мошеннического характера к уголовной ответственности.
Выдаваемый документ:Сертификат установленного образца
Действующие акции:
1. СКИДКА 10% при записи двух и более участников
2. СКИДКА 10% для всех участников организаций использующих электронный документооборот (СБИС, ДИАДОК)
Содержание мероприятия
- Уголовное преследование за совершение мошеннических действий. Сопутствующие преступления.
- Анализ форм мошенничества в системе розничного кредитования. Методы противодействия.
- Выявление признаков мошенничества в сегменте корпоративного кредитования на всех основных стадиях жизненного цикла кредита, начиная от рассмотрения кредитной заявки, оформления основной и обеспечительной кредитной документации, до урегулирования возникшей просроченной задолженности ( цессия, банкротство).
- Функционал подразделений экономической безопасности в системе мер, предпринимаемых банком по противодействию мошенничеству.
- Организация уголовного преследования по выявленным фактам мошеннических проявлений. Особенности процесса. Принятие решения, подготовка заявительских материалов, калькуляция ущерба, риски возникающие при привлечении сторонних организаций.
