Проверка контрагентов подразделениями экономической безопасности
Анонс
Курс посвящен передовым методикам проведения мероприятий по проверке контрагентов при осуществлении закупочной деятельности и в кредитном процессе. Даются практические рекомендации по совершенствованию информационно-поисковых возможностей подразделений экономической безопасности, повышения практической ценности заключений подразделений безопасности для бизнес-подразделений и лиц принимающих решение о сотрудничестве.
Выдаваемый документ:Сертификат установленного образца
Действующие акции:
1. СКИДКА 10% при записи двух и более участников
2. СКИДКА 10% для всех участников организаций использующих электронный документооборот (СБИС, ДИАДОК)
Содержание мероприятия
- Методы проверки контрагентов и их совершенствование.
- Используемые при проверке контрагентов виды информационных ресурсов. Их развитие и совершенствование. Перечень, наиболее информативных ресурсов.
- Внутренние нормативные документы компании, определяющие порядок проведения проверок контрагентов в компании при реализации основных бизнес-процессов (закупки, работа с проблемными активами, кредитный процесс).
- Что ждет бизнес от подразделений экономической безопасности при проверке контрагентов.
- Форма заключений о результатах проверки. Определение позиции подразделений экономической безопасности о возможности сотрудничества с проверяемым контрагентом. Необходимость формулирования окончательных выводов при подготовке заключения.
- Деловая и конкурентная разведка, проведение дью-диленженса как функционал подразделений экономической безопасности.
- Инжиниринг и реинжиниринг бизнес процессов в подразделениях экономической безопасности на примере реализованного проекта инжиниринга процесса проверки контрагентов в крупном банке.
