Принципы предотвращения и выявления корпоративных мошенничеств
Анонс
Выдаваемый документ:
Сертификат установленного образца
Действующие акции:
1. СКИДКА 10% при записи двух и более участников
2. СКИДКА 10% для всех участников организаций использующих электронный документооборот (СБИС, ДИАДОК)
Содержание мероприятия
1.Основания для организации противодействия возможным корпоративным мошенничествам.
Проводится анализ основных факторов риска для кредитных организаций, связанных с возможными корпоративными мошенничествами.
2. Потенциальные негативные последствия совершения мошенничеств для кредитных организаций.
Описываются возможные последствия совершения мошенничеств, связанные с изменениями профилей и повышением уровней банковских рисков.
3. Изменения в структурах банковских рисков и управлении ими, связанные с угрозами осуществления противоправной деятельности.
Определяются риски банковской деятельности, связанные с угрозами ее надежности, включая явление взаимного влияния банковских рисков.
4. Примеры совершения финансовых преступлений с использованием компьютерных технологий (в широком смысле).
Приводятся практические примеры противоправной деятельности, совершаемой с помощью компьютерных технологий.
5. Условия для совершения мошенничеств, «мошенническая триада» и основания для формирования «Системы Красных Флажков»
Излагаются результаты исследований поведенческих моделей потенциальных преступников-инсайдеров.
6. Основные принципы построения «Системы Красных Флажков» для своевременного выявления финансовых мошенничеств.
Рассматривается организация «Системы Красных Флажков» и документы зарубежных органов банковского регулирования и контроля, относящиеся к пруденциальной организации корпоративного управления.
7. Особенности организации и содержания внутрибанковских процессов при внедрении «Системы Красных Флажков».
Рассматривается управление адаптацией основных внутрибанковских процессов, включающих функции контроля, в связи с учетом в корпоративном управлении особенностей совершения компьютеризованных мошенничеств.
8. Аудит банковских автоматизированных систем и противодействие потенциальным мошенничествам
Рассматриваются подходы к осуществлению аудита банковских информационных технологий (автоматизированных систем) с позиций противодействия осуществлению корпоративных мошенничеств.
