Актуальные вопросы исполнения кредитными организациями требований Федерального закона № 115-ФЗ и нормативных актов Банка России в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ
Анонс
В ходе семинара представитель Банка России даст рекомендации сотрудникам кредитных организпций по работе в сфере по ПОД/ФТ, включая последние изменения Законодательства РФ.
Выдаваемый документ:
Сертификат установленного образца (№1485-У)
1. СКИДКА 10% при записи двух и более участников
2. СКИДКА 10% для всех участников организаций использующих электронный документооборот (СБИС, ДИАДОК)
Содержание мероприятия
1. Практическая реализация кредитными организациями требований Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма».
2. Актуальные позиции Службы финансового мониторинга и валютного контроля Банка России по вопросам применения указанных требований.
3. Особенности реализации требований по идентификации. Делегирование идентификации.
4. Требования о личном присутствии.
5. Отдельные вопросы применения мер по замораживанию (блокированию).
6. Реализация требований статьи 7.2 указанного Федерального закона.
7. Отдельные вопросы квалификации операций в качестве подлежащих обязательному контролю.
8. Практическая реализация кредитными организациями требований нормативных актов
Банка России в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ (в том числе Положения Банка России от 15.10.2015 № 499-П «Об идентификации кредитными организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»,
9. Актуальные позиции Службы финансового мониторинга и валютного контроля Банка России по вопросам применения указанных требований в деятельностьи кредитных организаций в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.
10. Ответы на вопросы