Организация взаимодействия с правоохранительными органами, по привлечению к уголовной ответственности лиц, совершивших преступления против интересов банка и его клиентов (Практические рекомендации)
Анонс
В курсе раскрывается система признаков совершения уголовно-наказуемых деяний на всех стадиях против лиц, совершивших преступления против интересов банка и его клиентов
Выдаваемый документ:Сертификат установленного образца
Действующие акции:
1. СКИДКА 10% при записи двух и более участников
2. СКИДКА 10% для всех участников организаций использующих электронный документооборот (СБИС, ДИАДОК)
Содержание мероприятия
В ходе лекции подробно рассматриваются следующие вопросы:
- Понятия служебная проверка и служебное расследование;
- Подготовка внутрикорпоративных нормативных документов, определяющих порядок проведения служебных расследований;
- Принятие решения и подготовка заявления о совершении преступления, процессуальные сроки и порядок обжалования необоснованных или незаконных процессуальных решений;
- Показатели оценки эффективности работы подразделений безопасности, по организации уголовного преследования лиц, совершивших преступления, против интересов банка и его клиентов;
- Рассматриваются наиболее распространенные ошибки, допускаемые, при подготовке заявительских материалов. Предоставляются образцы, подготавливаемых документов;
- Отслеживание процессуальных сроков и обжалование незаконных и необоснованных решений по заявлениям компании.
