Противодействие мошенничеству в системе розничного кредитования
Анонс
В курсе раскрывается система признаков совершения уголовно-наказуемых деяний на всех стадиях кредитного процесса. Описывается роль и место подразделений экономической безопасности в системе мер, предпринимаемых предприятием для противодействия преступным проявлениям мошеннического характера. Даются практические рекомендации по повышению эффективности работы подразделений экономической безопасности по привлечению лиц, совершивших преступления мошеннического характера к уголовной ответственности.
Выдаваемый документ:Сертификат установленного образца
Действующие акции:
1. СКИДКА 10% при записи двух и более участников
2. СКИДКА 10% для всех участников организаций использующих электронный документооборот (СБИС, ДИАДОК)
Содержание мероприятия
- Уголовное преследование за совершение мошеннических действий. Сопутствующие преступления.
- Анализ основных форм мошенничества в системе розничного кредитования.
- Методы, выявления признаков совершения мошеннических действий. Методика выявления признаков фальсификации документов удостоверяющих личность заемщика и поручителей, проверки подлинности документов, подтверждающих доход и занятость. Организационные мероприятия, направленные на минимизацию рисков мошенничества.
- Функционал подразделений экономической безопасности в системе мер, предпринимаемых банком по противодействию мошенничеству.
- Организация уголовного преследования по выявленным фактам мошеннических проявлений. Особенности процесса. Принятие решения, подготовка заявительских материалов, калькуляция ущерба, обжалование постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела.
