Актуальные вопросы реализации кредитными организациями требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
Анонс
В ходе семинара представитель Банка России даст рекомендации сотрудникам кредитных организпций по работе в сфере по ПОД/ФТ, включая последние изменения Законодательства РФ.
Выдаваемый документ:
Сертификат установленного образца (№1485-У)
1. СКИДКА 10% при записи двух и более участников
2. СКИДКА 10% для всех участников организаций использующих электронный документооборот (СБИС, ДИАДОК)
Содержание мероприятия
1. Обзор последних (на дату семинара) изменений в законодательстве в сфере ПОД/ФТ. Перспективы дальнейшего совершенствования законодательства в области ПОД/ФТ (обзор проектов федеральных законов и проектов нормативных актов Банка России).
2. Обзор практики применения Федерального закона от 28.12.2024
№ 522-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» и Федерального закона от 21.04.2025 № 88-ФЗ
«О внесении изменений в статью 6 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
3. Информационные письма Банка России от 24.12.2024 № ИН-08-43/62, от 01.04.2025 № ИН-08-43/76, от 04.04.2025 № ИН-08-43/78, методические рекомендации Банка России от 03.06.2025 № 7-МР, проекты информационных писем и методических рекомендаций Банка России.
4. Обзор наиболее часто задаваемых вопросов кредитных организаций по проблематике Федерального закона № 115-ФЗ.
