Повышение квалификации (плановый инструктаж) по ПОД/ФТ/ЭД для поднадзорных Банку России некредитных финансовых организаций
Анонс
В ходе семинар высококвалифицированный специалист Банка России даст подробные рекомендации для Работы НФО по ПОД/ФТ с учетом последних изменений законодательства РФ и нормативных документов регулятора.
Выдаваемый документ:
Свидетельство установленного образца
Действующие акции:
1. СКИДКА 10% при записи двух и более участников
2. СКИДКА 10% для всех участников организаций использующих электронный документооборот (СБИС, ДИАДОК)
Содержание мероприятия
1. Основные события в сфере ПОД/ФТ в 2025-2026 году.
2. Обзор актуальных (на дату семинара) изменений в Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» в 2026 году. Актуальные законопроекты (в т.ч. комментарий к Федеральному закону № 462-ФЗ, направленному на совершенствование системы противодействия терроризму).
3. Обзор изменений (в том числе, планируемых) в нормативные акты Банка России по линии ПОД/ФТ в 2026 году.
4. Обзор актуальных (на дату семинара) нормативных актов Правительства Российской Федерации и Росфинмониторинга по линии ПОД/ФТ/ФРОМУ и распространяющихся на некредитные финансовые организации.
5. Обзор актуальных информационных писем Банка России и Росфинмониторинга по линии ПОД/ФТ.
6. Практика применения Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и требований Банка России, в том числе:
- актуальные вопросы идентификации (особенности идентификации отдельных категорий граждан, проверка паспортов граждан РФ, делегирование идентификации и обновления сведений, проверка паспортов, документы нерезидентов и т.п.);
- квалификация операций в качестве обязательного контроля, подходы Банка России, актуальные вопросы (в т.ч. цифровые финансовые активы, операции НКО) «гибкий» обязательный контроль;
- актуальные вопросы применения НФО мер по замораживанию денежных средств или иного имущества и проведению «ежеквартальной» проверки (в т.ч. учет замороженных средств, «проверки» и «сверки», основания для приостановлений операций);
- направление сведений и информации в уполномоченный орган, в т.ч. вопросы, связанные с применением Указания № 7126-У;
- организация внутреннего контроля в сфере ПОД/ФТ с учетом положений статьи 4 Федерального закона № 115-ФЗ (в т.ч. что можно представлять аудитору, акционеру и т.п.);
- Все об СДЛ (совмещение функций СДЛ и установленные ограничения, обучение по ПОД/ФТ, квалификационные требования).
7. Ответы на вопросы слушателей.
