Коррупционные мошенничества, схемы и варианты осуществления, основные признаки: организация противодействия
Анонс
В ходе семинара будут представлены схемы коррупционного мошенничества и варинты их осуществления, а также даны рекомендации по организации противодействия.
Выдаваемый документ:
Сертификат установленного образца
Действующие акции:
1. СКИДКА 10% при записи двух и более участников
2. СКИДКА 10% для всех участников организаций использующих электронный документооборот (СБИС, ДИАДОК)
Содержание мероприятия
1. Базовые определения, касающиеся коррупционных мошенничеств:
- Статья 159 УК РФ,
- Сопутствующие угрозы,
- Принципиальная проблема противодействия мошенничествам в кредитных организациях.
2. Коррупция при совершении финансовых мошенничеств и ущерб интересам кредитной организации:
- Хищения,
- Присвоение и нецелевое использование,
- Отдельные варианты мошенничеств:
-- манипулирование сделками,
-- внутренним и вешним аудитом,
-- злоупотребление влиянием,
-- подкуп, злоупотребление служебным положением,
-- схемы получения коррупционного дохода,
-- основные признаки, подлежащие анализу.
- Коррупционные риски на разных этапах тендеров.
3. Потенциальные негативные последствия совершения мошенничеств для кредитных организаций:
- Учет компонентов банковских рисков при организации управления ими и контроля их профилей:
-- финансовые потери;
-- ущерб деловой репутации;
-- угроза банкротства.
4. Организация и осуществление аудита коррупционных мошенничеств:
- Реализация инициативного поиска признаков коррупционных нарушений,
- Коррупциогенность системы ПОД/ФТ.
